Long Island, Nova York: uma mulher enfrenta até 110 anos de prisão depois de tentar enviar US $ 150.000 em Bitcoin e altcoins para ISIS.
O New York Post informou que Zoobia Shahnaz enganou os bancos em empréstimos e cartões de crédito, que ela costumava comprar criptomoeda. O empréstimo garantido por Shahnaz totalizou US $ 22.500, enquanto vários cartões de crédito contribuíram com US $ 62.000 adicionais em criptomoeda enviada para apoiar a organização terrorista.
Shahnaz, uma cidadã dos EUA, trabalhou anteriormente como técnica de laboratório em um hospital de Manhattan. No ano passado, viajou para a Jordânia para trabalhar com a Syrian American Medical Society como médica voluntária em campos de refugiados sírios onde, de acordo com documentos do tribunal, o ISIS teve "influência significativa".
Em julho deste ano, a apoiante do ISIS foi parada e questionada no aeroporto JFK, aparentemente a caminho da Síria e impedida de embarcar. Ela foi então presa nesta quarta-feira e acusada de fraude bancária e múltiplas acusações de lavagem de dinheiro, disse a advogada norte-americana Bridget Rohde em uma declaração do Departamento de Justiça (DOJ) na quinta-feira.
O DOJ descreveu as atividades de Shahnaz da seguinte forma:
"... A arguida defraudou inúmeras instituições financeiras e obteve mais de US $ 85.000 em receitas ilícitas, que ela converteu em Bitcoin e outras criptomoeda. Ela então lavou e transferiu os fundos para fora do país para apoiar o Estado Islâmico do Iraque e al-Sham [ISIS]"
A mesma afirmação alega que Shahnaz foi impedida de cumprir seus objetivos no apoio ao ISIS, embora até o momento não seja claro. Na declaração, o subdiretor-encarregado do FBI, William F. Sweeney, afirmou triunfalmente:
"O FBI New York Joint Terrorism Task Force impediu esta mulher de seu objetivo perigoso e potencialmente mortal. Faremos todo o possível para parar a próxima pessoa na esperança de fazer o mesmo".
De acordo com o comunicado, se for condenada, Shahnaz enfrenta um máximo de 30 anos para a taxa de fraude bancária e 20 anos em cada conta de lavagem de dinheiro.
Problemas de PR de cripto
Os eventos são um golpe para os proponentes de Bitcoin, que tentaram defender a reputação da criptomoeda desde seu nascimento. Os céticos de Bitcoin afirmam regularmente que a criptomoeda permite atividades ilícitas, incluindo a lavagem de dinheiro e o apoio ao terrorismo.
Em termos de terrorismo, os analistas descobriram que a criptomoeda não desempenha um papel importante no financiamento de organizações terroristas. No entanto, o caso de Shahnaz, embora isolado, certamente funciona contra a reputação da criptomoeda.
Após os ataques na Europa neste verão, a União Europeia está buscando entender até que ponto a cripto está envolvida no financiamento de grupos terroristas e potencialmente diminuir tanto quanto possível o anonimato das transações de criptomoeda.