Departamento de Tesouro dos EUA poderia adicionar carteiras de cripto de pessoas sancionadas à lista negra

O Departamento do Tesouro dos EUA pode começar a adicionar endereços de moeda digital a sua lista de sanções, se puder vinculá-los a um indivíduo sancionado, de acordo com um documento emitido em 19 de março.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) pode adicionar endereços e carteiras de moedas digitais à Lista de Nacionais Especialmente Designados e Bloqueadas (SDN). A medida "alerta o público de identificadores de moeda digital específicos associados a uma pessoa bloqueada".

É improvável que as listagens da OFAC “sejam exaustivas”, declarava o documento: “As partes que identificam identificadores de moeda digital e carteiras que se acreditem ser de propriedade ou de alguma forma associadas a uma SDN e manter tais propriedades devem tomar as medidas necessárias para bloquear a moeda digital relevante e enviar um relatório ao OFAC para que ele inclua informações sobre a titularidade da carteira ou do endereço e quaisquer outros detalhes relevantes”.

O OFAC não oferece uma única solução de conformidade e sugere que o desenvolvimento de um programa de conformidade baseado em risco sob medida recaia sobre empresas individuais, casas de câmbio e usuários de criptomoedas. O mecanismo do programa se parece com o procedimento de Conheça Seu Cliente (KYC), que inclui a triagem da lista de sanções e outras medidas relevantes. As pessoas e empresas dos EUA serão responsáveis por garantir que não estejam envolvidas em transações proibidas pelas sanções ou transações comerciais e relacionadas a investimentos ilícitos.

O Tesouro afirma que usará sanções para combater criminosos e personagens mal-intencionados, que aproveitam as moedas digitais “como complemento às ferramentas existentes”:

“Para fortalecer nossos esforços para combater o uso ilícito de transações em moeda digital sob nossas autoridades existentes, o OFAC pode incluir como identificadores nos endereços de moeda digital específicos da Lista SDN associados a pessoas bloqueadas”.

O documento segue uma ordem executiva emitida pelo presidente Trump em 19 de março, que proíbe o Petro, a criptomoeda criptomoeda pelo governo venezuelano, e proíbe que investidores americanos participem da Oferta Inicial de Moedas (ICO) da criptomoeda.

No início desta semana, documentos confidenciais fornecidos por Edward Snowden ao The Intercept revelaram que a Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA, na sigla em inglês) conseguiu criar um sistema para rastrear e "desanonimizar" usuários de criptomoeda.