EUA: Delaware DOJ chega aos usuários da Poloniex "Se eles tiverem um problema"

Poloniex aparentemente despertou o interesse da Unidade de Proteção ao Investidor do Departamento de Justiça de Delaware (DOJ). Como mostrado em um email compartilhado com a Cointelegraph, o Investigador Especial Chefe da Unidade de Proteção ao Investidor (IPU) escreveu para uma lista de indivíduos, pedindo-lhes para contatá-lo caso eles tenham alguma dificuldade com sua conta Poloniex.
Mail

A IPU faz parte da Divisão de Fraude e Defesa do Consumidor, que protege o público contra fraudes de valores mobiliários, fraude ao consumidor e outras formas de crime de colarinho branco. A IPU é especificamente responsável por fazer cumprir as disposições da Lei de Valores Mobiliários de Delaware e as Regras e Regulamentos de acordo com a Lei. Eles também analisam e investigam reclamações de investidores, bem como examinam consultores de investimentos e corretores. A IPU inicia ações de execução no caso de uma empresa ou indivíduo entrar em conflito com a Lei de Valores Mobiliários de Delaware.

Os usuários da Poloniex foram ao subreddit não-oficial da bolsa nas últimas semanas, reclamando sobre falta ou “depósitos presos”. Um usuário disse:

"Parece que eu entrei para as fileiras de inúmeros usuários que têm um depósito perdido / emperrado - um daqueles em que cada explorador de blocos mostra seus fundos em seu endereço de depósito sancionado pelo Poloniex, sentando-se educadamente com 400 mil milhões de confirmações. conta nunca realmente reflete esses fundos...."

Outros reclamaram que suas contas estavam congeladas e não conseguiram obter uma resposta da empresa. Um pôster disse que a quantidade de reclamações levou-o a encerrar sua conta, apesar de não ser afetado diretamente.

Um usuário chamado “PoloniexSuit” comentou que eles “tomarão parte” em uma ação coletiva contra a bolsa. PoloniexSuit disse: "Precisamos mostrar que há razão suficiente para que eles sigam o litígio".

Em maio, os usuários do Poloniex reclamaram do congelamento da conta após a conclusão dos procedimentos obrigatórios de verificação de identidade. Os titulares de contas alegaram nas redes sociais que, depois de confirmarem a sua identidade com o Poloniex, foram notificados de que poderiam continuar a negociação, mas a sua conta em funcionamento anterior foi bloqueada.

Em janeiro, usuários alegaram que o Poloniex não estava creditando saldos de contas de usuários quando os pedidos eram cancelados. Um usuário escreveu:

“Quando cancelo pedidos abertos, o valor original do USDT não é retornado. Normalmente, o valor de compra pretendido é retornado ao meu total e está tudo bem, mas só notei hoje que toda vez que eu cancelo um pedido, o "valor estimado de acervos" (guia DEPÓSITOS & RETIRADA) fica menor e menor e nunca retorna ao original total."