Reguladores estaduais e provinciais de valores mobiliários dos EUA e Canadá abriram sondagens para programas potencialmente fraudulentos de investimento em criptomoeda no que foi apelidado de “Operation Cryptosweep”, segundo um comunicado de imprensa em 21 de maio. A mais recente investigação sobre produtos suspeitos de investimento criptográfico é supostamente a maior investigação coordenada. por funcionários estaduais e provinciais.
Reguladores de 40 jurisdições coordenadas pela Associação Norte-Americana de Administradores de Valores (NASAA) iniciaram até 70 investigações, com mais nas próximas semanas. Reguladores de valores mobiliários já avisaram até 35 empresas sobre violações das leis de valores mobiliários estaduais, com alguns casos resultando em ações de cessar e desistir.
A NASAA, que divulgou um alerta para os investidores da Main Street sobre os riscos associados à criptomoeda e ICOs no início deste ano, disse que a investigação está focando em casos suspeitos de oferta inicial de moedas (ICOs).
De acordo com o Washington Post, os investigadores descobriram cerca de 30 mil nomes de domínios relacionados à criptomoeda nas últimas semanas, a maioria dos quais foram registrados no ano passado, quando o preço do Bitcoin (BTC) atingiu seu recorde de cerca de US $ 20.000.
Golpes alegados supostamente usaram endereços falsos, materiais de marketing chamativos e garantias de até 4 por cento de taxa de juros diária, enquanto não relatam os riscos potenciais dos investimentos em criptos. Alguns ICOs fraudulentos até usaram fotos falsas de celebridades para endossar seus produtos.
O presidente da NASAA, Joseph Borg, afirmou que os reguladores fazem o possível para ficar um passo à frente de possíveis violações de segurança, observando que nem todo investimento da OIC ou criptomoeda é fraudulento.
"Estamos nos colocando no lugar dos investidores. Estamos vendo o que está sendo promovido aos investidores. E então, estamos dando o próximo passo e, em seguida, descobrimos se eles estão cumprindo as leis de valores mobiliários".
Fundada em 1919, a NASAA é uma associação de reguladores de títulos estaduais e provinciais nos EUA, México e Canadá. Por meio da associação, os reguladores estaduais de valores mobiliários podem coordenar e participar de “ações de fiscalização em vários estados”, bem como compartilhar informações.
No início de maio, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) lançou um site falso de oferta inicial de moedas para aumentar a conscientização sobre os sinais típicos de esquemas fraudulentos de ICOs e para promover a educação dos investidores.