O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou um novo relatório sobre cibercrime no Sudeste Asiático. Este é o segundo relatório da agência sobre o tema.
O UNODC publicou seu primeiro relatório sobre o Sudeste Asiático em janeiro e criticou o papel da Tether na economia da região.
O novo relatório continua a monitorar a “convergência de fraudes cibernéticas, bancos clandestinos e crime organizado transnacional”. Tether é mencionada, mas desta vez o Telegram (TON) recebe muito mais atenção negativa.
A economia de serviços ilícitos
A fraude cibernética continua a crescer no Sudeste Asiático e causou perdas entre US$ 18 bilhões e US$ 37 bilhões em 2023, e a maior parte dessas perdas foi devido ao crime organizado, segundo o relatório. Essa escala gigantesca implica a profissionalização das atividades:
“Os criminosos não precisam mais lidar com sua própria lavagem de dinheiro, codificação de malwares ou roubo de informações pessoais sensíveis [...] Em vez disso, esses componentes chave podem ser adquiridos de fornecedores em mercados e fóruns clandestinos, muitas vezes a preços muito acessíveis.”
Além disso, “Há fortes evidências de que mercados clandestinos de dados estão migrando para o Telegram”, continuou o relatório. Esses mercados incluem serviços de nuvem clandestina de registros que ajudam atores mal-intencionados a acessar informações confidenciais, infostealers, crypto clippers e drainers, deepfakes e mais.
Fonte: UNODC
O UNODC não poupou Tether (USDT) e TRON (TRX) no relatório. Ele afirmou:
“As autoridades no Leste e Sudeste Asiático [...] continuam a relatar que stablecoins, e particularmente a Tether (USDT) na blockchain TRON (TRX), representam a escolha preferida para sindicatos criminosos asiáticos envolvidos em fraudes cibernéticas e operações de lavagem de dinheiro.”
Telegram atacado de todos os lados
O relatório do UNODC chega em um momento ruim para o CEO do Telegram, Pavel Durov. Durov foi preso na França em 24 de agosto por acusações relacionadas a atividades que ocorrem no Telegram. Ele está atualmente em liberdade sob fiança no país.
Fonte: WIO News
Na França, as acusações contra Durov incluem cumplicidade com atividades ilegais, recusa em comunicar-se com as autoridades, lavagem de dinheiro, associação criminosa e prestação de serviços de criptologia sem declaração prévia.
Promotores franceses afirmam que Durov pode enfrentar até 10 anos de prisão e uma multa de 500.000 euros (US$ 550.000).