Ucrânia: quatro presos por conduzir falsas casas de câmbio cripto

A polícia ucraniana prendeu um grupo de quatro homens suspeitos de operar seis falsas casas de câmbio de criptomoedas, informou a Bleeping Computer em 21 de junho.

Quatro homens com idades entre 20 e 26 anos supostamente lançaram pelo menos seis casas de câmbio de moeda digital, onde enganavam os usuários e depois roubaram seu dinheiro. Os supostos culpados atraíam os usuários, promovendo as casas com falsas avaliações on-line positivas. A polícia informou que os suspeitos tinham "conhecimentos e habilidades especiais no campo da programação" e "criaram seu próprio sistema CMS para gerenciar o conteúdo de sites de câmbio".

Durante a invasão das casas dos suspeitos, a polícia teria apreendido computadores, pen drives, smartphones e outros dispositivos. De acordo com um porta-voz da Polícia Nacional Ucraniana, “a lista de sites não está completa”. Agora, as autoridades estão pedindo aos usuários que forneçam informações sobre se foram enganados antes por casas fraudulentas.

Ontem, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA recebeu uma ordem judicial adicional de emergência para congelar os ativos de Dominic Lacroix, proprietário da PlexCorps. Lacroix e sua parceira, Sabrina Paradis-Royer, foram acusados de violar a lei de valores mobiliários em relação à oferta inicial de moedas (ICO) PlexCoin (ICO) realizada pela PlexCorps em agosto do ano passado. A ICO supostamente levantou US $ 15 milhões de "milhares de investidores".

No início deste mês, a Cointelegraph informou que um corretor de Bitcoin em Los Angeles, Califórnia, estava sendo processado por supostamente administrar um negócio de transmissão de dinheiro fiduciário de muitos milhões de dólares em Bitcoin de forma não autorizada. O acusado, Theresa Tetley, 50, supostamente ganhava pelo menos US $ 300.000 ao ano de seu negócio no mercado negro, que decorreu entre 2014 e 2017 através de uma listagem no localbitcoins.com.