O governo do Reino Unido apresentou um projeto de lei destinado a reprimir a lavagem de dinheiro e a fraude, especificamente expandindo a capacidade das autoridades de direcionar criptomoedas usadas para fins ilícitos.
Em um anúncio na quinta-feira (22/09), o governo do Reino Unido disse que os legisladores apresentaram o Projeto de Lei sobre Crimes Econômicos e Transparência Corporativa no Parlamento como parte dos esforços para expulsar “dinheiro sujo” do país. O projeto de lei continha disposições para reduzir a “burocracia em torno da responsabilidade de confidencialidade” e conceder às autoridades a autoridade “para obrigar as empresas a entregar informações que poderiam estar relacionadas à lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo”, incluindo criptomoedas.
“A nova lei tornará mais fácil e rápido para as agências de aplicação da lei, como a Agência Nacional de Crimes, apreender, congelar e recuperar criptoativos – a moeda digital cada vez mais usada por criminosos organizados para lavar lucros de fraudes, drogas e crimes cibernéticos”, disse o governo. . “O fortalecimento dos poderes no Proceeds of Crime Act modernizará a legislação para garantir que as agências possam acompanhar a rápida mudança tecnológica e impedir que os ativos financiem mais criminalidade”.
Graeme Biggar, diretor geral da Agência Nacional de Crimes do Reino Unido, disse:
“Os criminosos domésticos e internacionais há anos lavam os lucros de seu crime e corrupção abusando das estruturas das empresas do Reino Unido e estão usando cada vez mais criptomoedas. Essas reformas – tão esperadas e muito bem-vindas – nos ajudarão a reprimir ambos.”
O projeto de lei, anunciado pela primeira vez pelo rei Charles – que na época ainda era príncipe – em maio, durante o discurso da rainha para ambas as casas do Parlamento do Reino Unido, foi dito para “atacar as finanças ilícitas, reduzir o crime econômico e ajudar as empresas a crescer”. O Ministério da Economia e Finanças do país também vem trabalhando para incorporar stablecoins como meio de pagamento em sua estrutura regulatória.
De acordo com o governo do Reino Unido, expandir a capacidade das autoridades de apreender, congelar e recuperar criptomoedas construídas com base na legislação, tornando “mais rápido impor sanções duras” a indivíduos ligados ao presidente russo Vladimir Putin após a invasão da Ucrânia. O projeto de lei veio após um grande abalo no Reino Unido com o falecimento da rainha Elizabeth II e a primeira-ministra Liz Truss substituindo Boris Johnson.
De acordo com o governo, a Polícia Metropolitana alegou que houve “um grande aumento nas apreensões de criptomoedas” em 2021, à medida que o espaço e o número de usuários aumentaram. A BBC informou em julho de 2021 que a polícia havia apreendido separadamente 114 milhões e 180 milhões de libras – cerca de US$ 331 milhões combinados no momento da publicação – no valor de criptomoedas vinculadas à lavagem de dinheiro internacional.
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