Regulador financeiro do Reino Unido abre 24 investigações em empresas cripto para conformidade

 

As autoridades do Reino Unido abriram 24 investigações em empresas de criptomoeda sobre a conformidade regulatória financeira, informou a mídia local CityWire em 25 de maio.

Respondendo a um pedido de liberdade de informação, o regulador da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) também confirmou que abriu sete relatórios de denúncias desde o início do ano.

Embora a FCA não tenha mencionado quais empresas específicas estavam em seu radar, uma resposta à CityWire afirmou que as investigações estavam sendo feitas para “determinar se elas poderiam estar realizando atividades reguladas que exigem autorização da FCA”.

Tratando de possíveis conseqüências de sua própria investigação, a FCA pareceu sugerir que agiria de acordo com a gravidade de qualquer negócio ofensivo, sem mencionar quais parâmetros seriam usados para julgar as atividades.

De acordo com a resposta da FCA, a prioridade das investigações é a proteção do consumidor:

"Se concluirmos que eles são, então podemos investigar e agir, identificando e determinando os assuntos mais sérios que representam o maior risco para os consumidores."

As investigações da FCA se juntam às etapas regulatórias atualmente em curso em outras jurisdições importantes relacionadas à conformidade com empresas cripto.

No início desta semana, uma investigação conjunta dos EUA e do Canadá, apelidada de "Operation Cryptosweep", foi aberta, visando programas de investimentos industriais potencialmente fraudulentos. Os investigadores descobriram até agora cerca de 35, anunciou um comunicado da Associação Norte-Americana de Administradores de Valores (NASAA).

Em todo o mundo, em Cingapura, o banco central emitiu avisos no dia 24 de maio para oito cripto câmbios locais que potencialmente poderiam estar infringindo as leis de valores mobiliários. A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) também confirmou que enviou uma demanda a um emissor de fichas da ICO para interromper suas atividades.