O governo dos Estados Unidos transferiu um total de US$ 922 milhões em Bitcoin de duas carteiras de criptomoedas que mantinham fundos apreendidos em 2016 da Bitfinex.
As transferências do governo dos EUA ocorreram em 28 de fevereiro, mesmo dia em que o preço do Bitcoin ultrapassou US$ 60.000 pela primeira vez em mais de dois anos. O Bitcoin subiu 5,52% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 62.507. A criptomoeda pioneira subiu mais de 20% nos últimos sete dias.
A primeira transferência de teste, no valor de apenas 1 Bitcoin (cotado a US$ 60.200 durante a transferência), ocorreu às 15h39 UTC de 28 de fevereiro. Pouco depois, a carteira assocaiada ao governo dos EUA enviou uma segunda transação no valor de 2.817 Bitcoins (US$ 172,74 milhões), uma terceira transação no valor de 0,01 Bitcoin (US$ 613,35) e uma quarta transação no valor de 12.267 Bitcoins (US$ 748,46 milhões), de acordo com dados da Arkham Intelligence.
O governo confiscou esses fundos em 2016, depois que a Bitfinex foi hackeada em cerca de 119.754 BTC, equivalentes a US$ 7,4 bilhões na cotação atual.
As transferências ocorreram um dia depois que Ilya Lichtenstein, um hacker que roubou e lavou mais de US$ 4,5 bilhões em Bitcoin da exchange Bitfinex, testemunhou em um tribunal de Washington para explicar como ele realizou um dos maiores roubos de Bitcoin de todos os tempos.
Lichtenstein teria dito a um júri, em 27 de fevereiro, que teve acesso aos sistemas da Bitfinex por vários meses e que também invadiu contas individuais de usuários de outras exchanges, como Coinbase e Kraken, de acordo com uma reportagem da Bloomberg.
Lichtenstein e sua esposa, a rapper Heather Morgan (também conhecida como Razzlekhan), foram presos em fevereiro de 2022. Na época, o governo dos EUA alegou que eles conspiraram para lavar US$ 4,5 bilhões em Bitcoin hackeado, dos quais o governo apreendeu US$ 3,6 bilhões – a maior apreensão financeira da história. O governo apreendeu mais US$ 475 milhões em Bitcoin em 3 de agosto do ano passado.
Lichtenstein e sua esposa se declararam culpados de conspiração para lavagem de dinheiro em conexão com o hack da Bitfinex em agosto de 2023. Segundo informações, a Amazon está produzindo um filme sobre o hack da Bitfinex. O roteiro será inspirado em um artigo do New York Times de 2022 sobre o casal, que os apresenta como "Bonnie e Clyde do Bitcoin."
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