A Chainalysis, empresa de análise de blockchain, divulgou recentemente o relatório 2025 Crypto Crime Mid-Year Update, com destaque para números expressivos de valores roubados já atingidos neste ano, superando a marca dos US$ 2,17 bilhões até o momento.
De acordo com a empresa, 2025 já é mais devastador do que todo o ano anterior sendo que, do total, o hack de US$ 1,5 bilhão da Coreia do Norte contra a ByBit – o maior hack individual da história dos criptoativos – é responsável pela maioria das perdas.
O relatório aponta que até o final de junho de 2025, 17% a mais de valor havia sido roubado no acumulado do ano (YTD) em comparação a 2022, anteriormente o pior ano já registrado. Se as tendências atuais continuarem, os fundos roubados de serviços podem ultrapassar US$ 4 bilhões até o final do ano.
Apesar dos dados significativos relacionados a ataques a empresas e serviços, os ataques a indivíduos agora representam uma parcela crescente do total de roubos, com os hackers visando cada vez mais as carteiras pessoais, representando 23,35% de toda a atividade de fundos roubados no YTD em 2025.
Coerção ou até mesmo violência contra detentores de criptomoedas também passam a acender um alerta, uma vez que há correlação com os movimentos do preço do Bitcoin, sugerindo um foco maior neste tipo de ação durante períodos de alto valor.
Comportamento de lavagem de dinheiro
A Chainalysis destaca também que algumas diferenças surgem, também, na comparação entre a lavagem de dinheiro roubado de serviços e de indivíduos. No geral, os criminosos que comprometeram serviços tendem a apresentar níveis mais altos de sofisticação do que aqueles que visam carteiras pessoais.
Os criminosos que comprometem carteiras pessoais deixam, cada vez mais, saldos maiores de fundos roubados em blockchain, ao invés de lavar imediatamente os ativos. Os roubos direcionados a carteiras pessoais atualmente chegam à marca de US$ 8,5 bilhões em criptomoedas em blockchain, enquanto os fundos retirados de serviços somam US$ 1,28 bilhão.
De acordo com o relatório, até o momento, em 2025, concentrações significativas de vítimas de roubo de fundos surgiram nos EUA, Alemanha, Rússia, Canadá, Japão, Indonésia e Coreia do Sul. Ainda assim, a América Latina é a 5ª região de maior aumento de vítimas de ataques envolvendo criptoativos, com quase 350% a mais de vítimas, em comparação ao mesmo período do ano anterior.
Apesar de ser a região com o menor valor roubado em Bitcoin, a América Latina aparece como a 5ª região com maior montante de valores roubados em Ethereum até o momento em 2025.
‘Embora o ecossistema de criptoativos tenha amadurecido muito em termos de estruturas regulatórias e práticas institucionais de segurança ao longo dos últimos anos, os agentes de ameaças aprimoraram concomitantemente as suas capacidades e, assim, expandiram seu alcance de alvosCom a projeção de que os fundos roubados possam atingir a marca de US$ 4 bilhões até o final do ano, a resposta do setor nos próximos meses provavelmente determinará se os criminosos continuarão em sua trajetória preocupante ou se suas ações passarão a estagnar à medida que as medidas de defesa também amadurecerem’, disse a empresa.