Promotores de Justiça dos EUA pretendem usar anotações pessoais e registros do diário da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, no julgamento criminal de Sam Bankman-Fried como prova contra o cofundador da FTX.
Em um documento do processo datado de 14 de agosto, os promotores disseram que apresentariam uma coleção de listas de tarefas e anotações pessoais de Ellison, incluindo uma intitulada "
Os promotores pretendem usar anotações pessoais e registros de diário da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, como prova contra o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, em seu julgamento criminal.
Em um documento de 14 de agosto, os promotores disseram que apresentariam uma coleção de listas de tarefas e anotações pessoais de Ellison, incluindo uma intitulada "Things Sam is Freaking Out About" (Coisas pelas quais Sam está surtando, em tradução livre).
As anotações resumem as conversas entre Bankman-Fried e Ellison sobre questões comerciais, captação de recursos, operações de mercado da Alameda e reportagens negativas sobre o fundo de hedge e seus vínculos com a FTX.
Outras anotações fornecem informações importantes sobre a administração cotidiana do que os promotores alegam ter sido fraudes orquestradas através da FTX.
O conjunto de provas inclui uma gravação de Ellison feita durante uma reunião geral em 9 de novembro de 2022 – dois dias antes de a FTX e a Alameda darem entrada a pedidos de falência.
Em uma reunião, um funcionário da Alameda teria perguntado a Ellison quem mais estava ciente do déficit nos fundos de usuários da FTX, ao que Ellison respondeu: "Sim, quero dizer, acho que conversei sobre isso com Sam, Nishad e Gary".
Gary Wang é cofundador da FTX, enquanto Nishad Singh era o diretor de engenharia da exchange. Ambos se declararam culpados de acusações de fraude e, segundo informações, estão cooperando com os promotores.
Um funcionário questionou Ellison sobre quem tomou a decisão de usar os fundos de usuários da FTX, ao que Ellison teria respondido:
“Hm . . . Sam, eu acho.”
Notavelmente, a promotoria explicou que a grande quantidade de provas, incluindo outros diários e anotações pessoais de Ellison, não podem ser considerados boatos, pois Ellison fez anotações para memorizar informações e cumprir seu papel na conspiração.
A promotoria também acrescentou que as provas relativas a outras supostas atividades de Bankman-Fried também deveriam ser incorporadas à acusação.
Isso inclui declarações supostamente falsificadas a um banco não identificado, o suborno de funcionários do governo chinês em um caso de contas congeladas da Alameda, a manipulação do token nativo da FTX (FTT), bem como a priorização seletiva de pagamentos a credores.
Os advogados de Bankman-Fried responderam à moção da promotoria em um documento também datado de 14 de agosto, no qual pediram a exclusão de qualquer prova obtida pelos promotores depois de 1º de julho.
Eles argumentaram que os promotores não produziram informações específicas em tempo hábil, incluindo o conteúdo do laptop de Wang e as conversas criptografadas de Ellison no Telegram. A defesa alegou que o atraso os impediu de se prepararem adequadamente para o julgamento.
Bankman-Fried atualmente aguarda o julgamento marcado para outubro no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn. O tribunal revogou sua fiança devido a alegações de que SBF vazou informações pessoais do diário de Ellison para o The New York Times.
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