Em 27 de abril, o fundador da SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, revelou como foram os últimos dias da FTX, e contou que a maioria dos funcionários da exchange de criptomoedas falida provavelmente não sabia o que seus executivos estavam fazendo a portas fechadas até que fosse tarde demais.

Em um painel de discussão chamado “FTX: O que aconteceu?” na conferência Consensus 2023, que acontece em Austin, Texas, Scaramucci apresentou uma narrativa detalhada do que aconteceu de acordo com a sua perspectiva. O fundador da SkyBridge disse que se lembra de ter ouvido que o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, teceu comentários negativos sobre o comportamento do CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao.

Scaramucci afirmou que CZ reagiu vendendo suas participações do token nativo da FTX. No entanto, o motivo declarado por CZ para despejar os tokens da FTX no mercado foi “gerenciamento de risco pós-saída.” Provavelmente, CZ revisou um balanço vazado da exchange então em apuros mostrando uma conexão preocupante entre a FTX e a sua empresa irmã Alameda Research. No entanto, Scaramucci foi enfático ao afirmar que não foi CZ quem causou a falência da FTX:

"Se Sam estivesse administrando seus negócios adequadamente, […] a FTX estaria bem. [...] Algumas pessoas subiram em um palco como este e disseram: 'Bem, CZ colocou Sam fora do negócio.' Não, não. Sam colocou Sam fora do negócio pela maneira como ele administrou sua empresa."

Scaramucci disse que em 6 ou 7 de novembro havia acabado de voltar de um evento na Flórida. Depois de falar com o pai de Bankman-Freid, ele soube que havia algum tipo de problema de liquidez na FTX. Ele achava que a exchange tinha os ativos necessários para reembolsar os depositantes. No entanto, esses ativos não poderiam ser vendidos rapidamente, ameaçando forçar a bolsa a interromper as retiradas dos clientes.

Scaramucci queria ajudar a exchange. Mas “no final daquela noite, esse número passou de 1 bilhão para 4,5 bilhões”, disse ele referindo-se ao valor em dólares do déficit de liquidez da exchange de Bankman-Fried. Isso o convenceu de que algo mais sério estava acontecendo. Ele imediatamente reservou um voo para as Bahamas para visitar a sede da FTX e descobrir pessoalmente o que estava acontecendo. Quando ele chegou, “o gabinete de guerra estava desanimado, e eu diria que ficou claro para algumas pessoas que havia um grupo muito pequeno de dirigentes que havia feito algumas coisas que não queriam que fossem reveladas para outras pessoas”, disse ele.

Scaramucci disse que o colapso da FTX serve de exemplo de por que as fraudes quase sempre são cometidas por um pequeno grupo de pessoas:

"A forma como os crimes são cometidos é que eles são cometidos por grupos muito pequenos. É muito difícil cometer um crime como este com um grande grupo de pessoas porque o que se sabe sobre psicologia e sociologia sugere que sempre há uma pessoa em sã consciência que chega e diz: 'Ei, eu não quero fazer isso'."

Scaramucci deu a entender que o caso da FTX era uma fraude e não apenas um problemas de crises de liquidez provocadas por eventos incontroláveis de mercado, afirmando:

“Três dessas quatro pessoas já se declararam culpadas. Então, pessoal, quando as janelas se abrem e vocês ouvem um trompete lá fora, é um cavalo. Não é uma zebra. […] Vai ser muito interessante ver como Sam toma decisões por conta própria.”

A FTX entrou com pedido de falência em novembro. Dois de seus executivos, Gary Wang e Nishad Singh, se declararam culpados de fraude, junto com Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research. Bankman-Fried também foi acusado de fraude. No entanto, ele se declarou inocente e afirma que parte do dinheiro dos clientes perdido pode ser recuperado.

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