O potencial das criptomoedas para facilitar a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades ilícitas já informou há muito tempo as posturas "hawkish" dos políticos inseguros com o Bitcoin sobre a regulação da criptomoeda. Com a liberação pelo Departamento de Justiça (DoJ) de uma acusação de doze oficiais de inteligência russos na última sexta-feira, que inclui uma contagem de uma suposta conspiração para lavar dinheiro "através de criptomoedas como Bitcoin", estadistas dessa tendência compraram um suplemento poderoso ao seu kit de ferramentas retóricas - uma instância formalmente registrada de uma interferência apoiada pelo Bitcoin em um setor vital de assuntos domésticos.

A única consideração que faz a notícia parecer um tanto menos assombrosa para o futuro das políticas de criptomoeda nos EUA é o poder do partidarismo no atual clima político altamente polarizado. Embora os legisladores democratas tenham agora toda a liberdade para explorar a ameaça do Bitcoin em empurrar a agenda do conluio contra o governo Trump, os republicanos que desejam detonar criptomoedas como uma ameaça à segurança nacional terão que ter cuidado com as evidências produzidas pela investigação de que o presidente e seus aliados repetidamente desafiaram.

Contexto

A controvérsia em torno da possível interferência da Rússia na eleição presidencial de 2016 tornou-se uma constante no discurso público dos EUA, mesmo antes da conclusão da campanha. A invasão dos servidores da campanha dos Comitês Nacionais Democráticos e Hillary Clinton, assim como os vazamentos amplamente divulgados de informações sigilosas destinadas a ameaçar a candidatura da ex-primeira-dama que se seguiu, estão no centro de uma teia complicada de eventos, atores e ondas de violência, frenesi da mídia sobre episódios particulares desta saga cada vez maior. A recente acusação apresenta uma linha do tempo dos cortes em detalhes granulares.

A acusação é um produto de uma investigação do Conselho Especial - uma investigação iniciada em maio de 2017 sob o comando do ex-diretor do FBI Robert Mueller. O escopo de seu interesse inclui tudo relacionado à suposta interferência russa nas eleições de 2016, incluindo a possível cooperação e coordenação da campanha Trump com os russos. A investigação resultou em uma série de denúncias de alto perfil dos antigos auxiliares de Trump, evitando até agora as alegações do envolvimento pessoal do presidente. Sem surpresa, muitos no campo Trump referem-se à investigação como uma "caça às bruxas" e um esquema nefasto do "estado profundo".

Substância

A acusação nomeia doze réus (todos são oficiais da GRU, uma agência de inteligência militar russa) e traz onze acusações de crimes federais contra eles. Isso inclui uma conspiração para cometer uma ofensa contra os Estados Unidos com o objetivo de interferir na eleição presidencial de 2016, por meio da liberação de documentos hackeados (primeira); roubo de identidade agravado contra oito vítimas cujos detalhes pessoais foram usados ​​como parte do esquema de hackers (de dois a nove); uma conspiração para lavar dinheiro (décima); uma conspiração para cometer uma ofensa contra os Estados Unidos, hackeando várias organizações estaduais e norte-americanas.

O corpo principal do documento detalha passo a passo os ataques de spearphishing em computadores de campanha DNC e Clinton, roubo de identidades de funcionários e subsequente roubo de documentos eletrônicos, seguido por sua liberação estratégica através do site DCLeaks.com, que os réus registraram para este fim. Eles também tentaram representar um grupo de "hacktivistas norte-americanos" e mais tarde criaram uma personagem fictícia de Guccifer 2.0, um hacker romeno, para esconder ainda mais suas conexões com o governo russo. Finalmente, os oficiais da GRU invadiram os computadores de vários conselhos eleitorais estaduais e empresas de software para obter os dados dos eleitores.

No entanto, o maior interesse para a comunidade de criptomoedas é a décima, que especifica a infra-estrutura financeira por trás de toda a operação. Segundo os investigadores, as autoridades russas usaram uma variedade de fontes e moedas, incluindo dólares americanos, para apoiar o esquema, mas seu principal instrumento era o Bitcoin devido ao seu "anonimato". O principal uso do dinheiro digital era pagar servidores que armazenaram documentos roubados e para domínios usados ​​para publicá-los. Os hackers também se preocuparam em diversificar as fontes de onde extraíam o dinheiro, de transações peer-to-peer a intercâmbios descentralizados até a execução de sua própria operação de mineração. Como os autores da acusação observaram, "O uso do Bitcoin permitiu que os conspiradores evitassem relacionamentos diretos com instituições financeiras tradicionais, permitindo que evitassem uma maior análise de suas identidades e fontes de recursos".

Todos os esforços sofisticados para dobrar de volta se mostraram insuficientes, pois os conspiradores ainda deixaram algumas impressões. Por um lado, eles usaram os mesmos computadores para negociar transações BTC e enviar e-mails com spearphishing. Os investigadores do DOJ também foram capazes de rastrear o Bitcoin que o equipamento de mineração GRU produziu até a empresa romena que registrou o domínio dcleaks.com.

Reação

Nenhuma declaração bombástica de altos funcionários fora do próprio DOJ desceu ao reino da criptomoeda no fim de semana. No entanto, ainda é cedo para concluir que a ameaça de pânico moral sobre o Bitcoin pode ser descartada. Dada a natureza contenciosa e explosiva do assunto da investigação, seria razoável esperar que alguém ainda estivesse se preparando para marcar pontos políticos em um ataque fácil ao que parece ter facilitado uma grave ameaça à segurança nacional.

Enquanto isso, um dos especialistas mais fortemente entrevistados na sequência do noticiário foi Jonathan Levin, cofundador e COO da Chainalysis. Sua firma construiu sua reputação exatamente do que os oficiais do DOJ fizeram para criar o décimo - analisando o blockchain para rastrear o movimento do dinheiro e vincular os nós e carteiras às identidades de seus donos.

Levin se recusou a revelar se a análise de cianálise estava envolvida na investigação; a declaração oficial cita apenas as equipes de cyber do FBI em Pittsburgh, Filadélfia e San Francisco, bem como a Divisão de Segurança Nacional como as entidades que contribuíram para o esforço. Mas como não é incomum para os governos alistarem empresas privadas como o Chainalysis em sondas relacionadas a blockchain, não é difícil imaginar um ou até vários contratados privados trabalhando ao lado de agentes federais neste caso.

Em sub redutos criptografados, os usuários geralmente pedem que a mídia deixe o Bitcoin em paz e "mencione os traficantes colombianos que recebem bilhões em dólares pela venda de drogas". A noção de dinheiro ser um veículo muito mais difundido para lavagem de dinheiro parece ser a mais comum.

Emin Gün Sirer, um cientista da computação de Cornell, observou que a cobertura da acusação "destina-se a apontar o perigo que as criptomoedas representam". Mas, por outro lado, "Esse perigo e empoderamento são o que os torna tão empolgantes".