O pesadelo da Cryptopia se arrasta na medida que a plataforma luta para reembolsar os usuários hackeados

Como o mercado criptomoeda encontra suas pernas em meados de 2019, uma tendência infeliz persistir vis-à-vis o debatendo Nova Zelândia troca Cryptopia . Sua popularidade internacional única e sua sólida reputação já foram arruinadas depois que a exchange revelou um hack em janeiro, que custou aos usuários algo em torno de US$ 16 milhões em criptomoedas que foram drenadas das carteiras da Cryptopia. No entanto, não demorou muito para que novos obstáculos surgissem na forma de um eventual acordo.

O otimismo em torno do reembolso desses fundos aos clientes está diminuindo, conforme a empresa de auditoria e liquidação Grant Thornton indicou recentemente que “o processo de recuperação de dados e determinação de como fazer distribuições para os correntistas levará alguns meses pelo menos”. David Ruscoe, executivo da Grant Thornton,  comentou por meio de um  comunicado de imprensa que sua empresa “conduzirá uma investigação completa, trabalhando com diversos interessados, incluindo gerentes e acionistas, para encontrar a solução que seja do melhor interesse de clientes e acionistas”.

Novas informações foram descobertas na semana passada e agora é mais aparente porque a espera foi tão interminável.

Um emaranhado internacional

Apesar do fato de que a transparência da blockchain deixou claro quais carteiras de criptomoeda detêm a maioria dos fundos roubados, as identidades por trás dos hackers do Cryptopia  são difíceis de determinar. Infelizmente, o mesmo vale para o outro lado da equação também. A correspondência de clientes individuais com os fundos que lhes são devidos é mais difícil do que o esperado.

O pedido de 24 de maio para o Tribunal de Falências no Distrito Sul de Nova York (SDNY) ilustra claramente que os operadores da plataforma ainda não sabem a quem devem dinheiro, e ainda não têm a capacidade de começar as remunerações.

O pedido de socorro provisório de emergência, em primeiro lugar, pede ao tribunal que reconheça o processo de liquidação da Nova Zelândia e, além disso, emita uma ordem preservando um banco de dados SQL específico. Realizado exclusivamente em servidores do Arizona, esses dados contêm informações vitais que podem reconciliar as propriedades individuais com as moedas detidas por (e roubadas de) Cryptopia.

A própria Grant Thornton admite que a recuperação de fundos será “impossível” sem esses dados. Esses fatos tratam de uma situação confusa com muitas partes móveis, na qual o pagamento de clientes internacionais de uma exchange de criptomoeda baseada na Nova Zelândia  depende da disposição de um tribunal federal dos Estados Unidos de forçar uma empresa de dados a cumprir uma solicitação de liberação de dados. O diretor de comunicações da plataforma internacional de troca de criptomoedas, ChangeNOW, Pauline Shangett, disse ao Cointelegraph:

“O mercado de criptomoedas está em sua adolescência, e o sistema legal tradicional não é suficiente quando se trata de fazer cumprir as regras. Esse problema tem duas soluções possíveis. Ou o espaço passa a ser totalmente descentralizado e auto-regulado, ou adota as melhores práticas dos reguladores. O primeiro pode levar à anarquia, pois casos como o da Cryptopia têm a chance de acontecer novamente, o que impediria a adoção em massa. ”

O caos que se seguiu após o hack de Cryptopia evidencia a incapacidade de entidades legais estabelecidas para responder prontamente a fraudes no espaço de criptomoedas. Os criptoativos permeiam as fronteiras e, portanto, criam facilmente problemas que têm implicações internacionais - mas a limpeza após um ator negligente requer tempo e trabalho, e em uma magnitude maior dada a tecnologia disponível para exchanges garantir sua infra-estrutura.

Kamil Gorski, CEO da empresa de auditoria de contratos inteligentes e blockchain Blockhunters, falou com a Cointelegraph e observou:

“Existem inúmeras ferramentas que as exchanges poderiam usar para evitar esses tipos de hacks, mas elas não são legalmente obrigadas a usá-las. Isso inclui ferramentas de análise de blockchain que rastreiam fundos roubados, mecanismos baseados em IA que interrompem os pagamentos quando acionados e até mesmo auditorias de código manuais que rastreiam bugs no software e abordam ameaças e vulnerabilidades.”

Pela estimativa de Gorski, a lição aprendida com Cryptopia é que, a longo prazo, "essa abordagem pode acabar afetando-os e, mais importante, a seus usuários".

Essa atitude indiferente em relação aos recursos de segurança cria uma situação paradoxal que decorre da falta de proteções aos investidores que poderiam ser fornecidas, por exemplo, por um corretor de ações. No entanto, exchanges centralizadas como a Cryptopia são responsáveis ​​quando suas plataformas são violadas, mesmo que se esforcem para evitar a responsabilidade.

Investidores americanos tomam o maior sucesso

Uma circunstância notável que empresta um novo tom à situação de liquidação é o fato de que as propriedades da Cryptopia eram em grande parte constituídas de dinheiro de usuários americanos.

Se qualquer coisa, só por causa disso, o SDNY poderia ser persuadido a ajudar Grant Thornton e Nova Zelândia. Os titulares de contas nos EUA constituíram a maior fatia da base de usuários do Cryptopia e também foram responsáveis ​​pela maioria das receitas da plataforma. Este fato lança luz sobre alguns problemas, muitas vezes não abordados, sobre como os serviços de câmbio de criptomoedas são administrados em todo o mundo.

Os cinco principais países que geraram receita da Cryptopia

Em primeiro lugar, uma exchange na Nova Zelândia que deriva a maior parte de seus lucros dos americanos pode ser um sinal de preocupação, já que isso também pode ser relevante para outras plataformas (e reguladores) também. Segundo, é interessante que uma firma jurídica de prestígio seja a única rede de segurança para um grupo de clientes internacionais que participam da “revolução descentralizada”, mas essa ironia é agravada pela terceira preocupação: poucos soaram o alarme sobre a decisão da Cryptopia de sediar o que é indiscutivelmente seus dados mais sensíveis com um serviço externo - que agora está pedindo US $ 2,6 milhões para liberá-lo. O comentarista de criptoativos Stephen Palley postou sobre isso:

“Um arquivamento do Capítulo 15 é uma maneira de fazer com que o tribunal de falências dos Estados Unidos dê efeito a um processo estrangeiro de liquidação. Isso dá à empresa a capacidade de solicitar ao Tribunal BK que ordene ao provedor de banco de dados baseado em AZ da empresa para preservar os dados. É engraçado o quão facilmente essa narrativa descentralizada e sem confiança acaba no tribunal com um escritório de advocacia de prestígio pedindo a um juiz federal que ordene a preservação de um banco de dados SQL ”.

Isso é o que exigiu a contratação da Grant Thornton, mas também chama a atenção para o fato real de que outras exchanges supostamente seguras podem estar praticando a custódia negligente dos dados às custas dos clientes.

A saga de Cryptopia revelou muitos dos pontos fracos do ecossistema das criptomoedas, especialmente o modelo centralizado usado para construir o momentum para os bull markets de hoje e no passado, e um que ainda é usado. À medida que as normas se aproximam, eventos como esses fornecem um contraste sério, mas agora é indiscutível que os investidores e entusiastas deveriam estar prestando uma atenção ainda maior a eles - da mesma forma que fazem os gráficos.