As autoridades na Tailândia prenderam cinco estrangeiros ligados a uma plataforma fraudulenta de investimento em criptomoedas que lesou mais de US$ 27 milhões de investidores locais.

De acordo com um relatório inicial do Bangkok Post, o Escritório de Investigaçãoi de Cibercrimes (CCIB) da Tailândia prendeu quatro indivíduos da China e um do Laos por orquestrarem um esquema de investimento fraudulento que enganou mais de 3.200 pessoas na região.

O CCIB começou a investigar a operação com a assistência do United States Homeland Security Investigations e outras agências internacionais de aplicação da lei após investidores afetados se apresentarem no final de 2022, alegando que haviam perdido investimentos feitos através do bchgloballtd.com.

Os cinco acusados foram presos e acusados de colaborar para cometer crimes transnacionais, fraude pública e lavagem de dinheiro.

O Escritório do Procurador Público na Tailândia moveu ação contra os suspeitos em agosto de 2022, antes que o Anti-Money Laundering confiscasse 585 milhões de baht tailandeses em propriedades pessoais dos acusados.

O porta-voz do CCIB, Kissana Phathanacharoen, disse que os esquemas de investimento continuam causando o maior dano financeiro entre os golpes relatados no país. As vítimas são conhecidas por investir suas economias de uma vida inteira nos esquemas ou fazer empréstimos em casas ou propriedades.

A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio da Tailândia emitiu novos requisitos em janeiro de 2023 para provedores de serviços de ativos virtuais no país, com o objetivo de aumentar a proteção dos investidores e salvaguardar os fundos dos usuários mantidos por provedores de custódia.

Conforme uma reportagem recente do Cointelegraph, os golpistas chegaram ao ponto de direcionar os usuários do MetaMask usando URLs de sites governamentais para enganar as vítimas e acessar os saldos de suas carteiras de criptomoedas.

Colecione este artigo como NFT para preservar este momento da história e mostrar seu apoio ao jornalismo independente no espaço cripto.

VEJA MAIS: