O Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas, ou SSB, e o Departamento de Bancos do Texas apresentaram uma declaração suplementar em 14 de outubro no caso envolvendo a Voyager Digital afirmando que o SSB está investigando a FTX Trading, a FTX US e seus respectivos diretores, incluindo o cofundador e CEO Sam Bankman-Fried, por supostamente oferecerem títulos não registrados nos EUA. A FTX US venceu o leilão dos ativos restantes da Voyager Digital em 26 de setembro.

A declaração suplementar dos reguladores do Texas está anexada a uma objeção à venda dos ativos da Voyager Digital para a FTX apresentada pela Procuradoria Geral do Texas também em 14 de outubro. Nessa objeção, o estado alega que a Voyager Digital e a FTX não estão em conformidade com a lei do Texas e que “a venda proposta, ou ordem de aprovação da venda, tenta limitar a responsabilidade dos Devedores por conduta ilegal […] para a qual multas e penalidades regulatórias estaduais podem ser aplicadas”. Especificamente, de acordo com a objeção, a Voyager Digital realizou transferências de dinheiro não licenciadas, pois não estava registrada como corretora de valores mobiliários no Texas.

O diretor da divisão de fiscalização do SSB, Joseph Rotunda, afirmou na declaração que conseguiu baixar o aplicativo FTX Trading em seu smartphone e criar uma conta com rendimentos distribuiídos em ETH usando seu próprio nome e endereço em Austin, Texas. A FTX Trading não oferece seus serviços nos EUA. No entanto, Rotunda afirmou:

“O app da FTX Trading mostra que estou ganhando rendimento em ETH. O rendimento é estimado em 8% ao ano. Com base no meu caso especíico e em uma investigação em andamento da Divisão de Execução do Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas, o programa de rendimento da FTX parece ser um contrato de investimento.”

Rotunda concluiu: “A FTX US não deve ter permissão para comprar os ativos do devedor, a menos ou até que o Comissário de Valores Mobiliários tenha a oportunidade de determinar se a FTX US está cumprindo a lei”.

A Voyager Digital declarou falência em julho. Seu caso está agora sendo ouvido no Tribunal de Falências dos EUA do Distrito Sul de Nova York. O cofundador e diretor de tecnologia da FTX, Gary Wang, e o diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, também são mencionados na declaração.

A FTX está animada para ser regulamentada em Dubai pela VARA! Estamos entusiasmados em expandir nossa presença na cidade e trabalhar com reguladores que assumiram a liderança no estabelecimento de uma estrutura regulatória para ativos digitais, protegendo os clientes e permitindo a inovação.

— SBF (@SBF_FTX)

Em notícias mais felizes para a exchange de criptomoedas, Bankman-Fried anunciou no Twitter em 17 de outubro que a empresa foi registrada pela Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai. Sua subsidiária FZE recebeu uma licença de Produto Mínimo Viável em julho.

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