A emissora de stablecoins Tether congelou cerca de US$ 225 milhões em USDT (USDT) em função de uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre um sindicato de tráfico de pessoas baseado no sudeste asiático.

Em um anúncio divulgado em 20 de novembro, a Tether disse que havia trabalhado em associação com o DOJ e a exchange de criptomoedas OKX para congelar US$ 225 milhões em USDT em "carteiras externas de autocustódia."

A empresa informou que os fundos ilícitos haviam sido usados por um sindicato do crime responsável por golpes românticos de "pig butchering" – uma técnica em que os malfeitores tentam desenvolver um relacionamento amoros on-line com indivíduos desavisados, muitas vezes convencendo-os a investir em negócios ilegítimos para posteriormente roubá-los.

De acordo com a Tether, o congelamento do USDT ocorreu após um "esforço investigativo de meses" sobre a localização dos fundos que mobilizou a empresa, a OKX, o DOJ e outras agências de aplicação da lei dos EUA. A emissora de stablecoins disse que trabalharia com as autoridades dos EUA para descongelar quaisquer carteiras "legais" que possam ter sido indevidamente afetadas como parte da ação.

"Por meio do envolvimento proativo com as agências de aplicação da lei globais e nosso compromisso com a transparência, a Tether visa estabelecer um novo padrão de segurança no espaço cripto", disse o CEO da Tether, Paolo Ardoino. "Nossa recente colaboração com o Departamento de Justiça demonstra a nossa dedicação em promover um ambiente seguro. Acreditamos em alavancar a tecnologia e os relacionamentos comerciais, como nossa colaboração com a OKX, para abordar proativamente as atividades ilícitas e manter os mais altos padrões de integridade no setor."

Trabalho impressionante das equipes da @Tether_to e  da@okx, juntamente com as autoridades policiais para deter os bandidos

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 

A Tether já trabalhara anteriormente com agências globais de aplicação da lei para congelar ativos supostamente vinculados a sindicatos criminosos, como quando a empresa atuou em coordenação com o Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terror de Israel para congelar cerca de US$ 873.000 em USDT supostamente usados para financiar atividades terroristas em Israel e na Ucrânia. O congelamento de US$ 225 milhões parece ser o maior da história da Tether.

Ao contrário de muitas criptomoedas, como o Bitcoin (BTC), que podem ser mantidas fora do controle de qualquer pessoa, exceto dos indivíduos com suas respectivas chaves privadas, stablecoins como o USDT têm maior probabilidade de serem emitidas por uma autoridade centralizada. Como resultado, os emissores às vezes podem congelar fundos e bloquear transações em resposta a solicitações de autoridades policiais.

No entanto, as criptomoedas que circulam por meio de exchanges às vezes estão sujeitas ao mesmo tratamento. Em agosto de 2022, a Binance disse que havia restringido o acesso a uma conta de US$ 1 milhão em criptomoedas de um colaborador da rede Tezos após uma solicitação das autoridades. Da mesma forma, congelou contas vinculadas a militantes do Hamas em outubro de 2023 em resposta à solicitação de autoridades israelenses.

LEIA MAIS