A emissora de stablecoins Tether congelou US$ 5,2 milhões de sua stablecoin Tether (USDT) ligada a golpes de phishing em 14 de maio. Este USDT estava armazenado em 12 carteiras Ethereum marcadas como “Endereço Banido USDT”.
O diretor de segurança da empresa de análise on-chain SlowMist disse que os endereços estavam sendo usados para lavagem de fundos de golpes de phishing, sem dar mais detalhes.
A Tether, a maior emissora de stablecoins do mundo, congelou bilhões de dólares em ativos ligados a hacks, exploits e golpes. Em um post no X, o CEO da Tether, Paolo Ardoino, disse que a empresa bloqueou mais de US$ 1,3 bilhão desde o lançamento, com aproximadamente US$ 1,6 milhão relacionados a financiamento de terrorismo.
Em janeiro de 2022, a Tether adicionou três endereços Ethereum que continham mais de US$ 150 milhões em USDT à sua lista negra. Em outubro de 2022, a Tether congelou US$ 8,2 milhões em USDT na Ethereum e adicionou 215 endereços USDT baseados em Ethereum à sua lista negra.
No final de 2022, a Tether havia congelado mais de US$ 360 milhões em ativos. Em outubro de 2023, a emissora de stablecoins congelou US$ 817.000 em USDT ligados a atividades terroristas na Ucrânia e em Israel. Um mês depois, congelou US$ 225 milhões em USDT ligados a golpistas românticos.
A emissora de stablecoins também trabalhou com 24 agências policiais em mais de 40 países. A empresa colaborou em 198 pedidos de agências policiais para bloquear carteiras nos últimos 12 meses e 339 nos últimos três anos.
A Tether também ofereceu controles de mercado secundário para congelar atividades conectadas a pessoas sancionadas na lista de Pessoas Especialmente Designadas do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. Qualquer empresa ou indivíduos controlados ou pertencentes a países sancionados estão incluídos na lista.
O uso da tecnologia de ledger descentralizada permite que empresas de criptomoedas monitorem fundos on-chain, e a natureza centralizada das stablecoins permite que seus emissores congelem ativos ligados a atividades ilícitas a pedido de agências policiais.
O Cointelegraph entrou em contato com a Tether para comentar sobre os endereços banidos e com quais golpes de phishing estavam ligados, mas não obteve resposta até a publicação.