O principal regulador financeiro da Coréia do Sul divulgou um conjunto de diretrizes revisadas para combate à lavagem de dinheiro (AML) para moedas virtuais, de acordo com um comunicado publicado esta semana.
O comunicado de imprensa observa que a Financial Services Commission (FSC) realizou inspeções in loco de três bancos nacionais - Nonghyup, Kookmin e Hana Bank - cujos resultados levaram à atualização das diretrizes da AML.
As novas diretrizes observam que as trocas de criptomoedas devem conduzir o Customer Due Diligence (CDD) e o Enhanced Customer Identification (EDD) para garantir que os objetivos comerciais e as fontes de financiamento dos usuários sejam legítimos. Se uma empresa se recusar ou não puder fornecer informações para a verificação do cliente, as diretrizes informam que qualquer transação dessa entidade deve ser rejeitada ou encerrada.
De acordo com as diretrizes revisadas, os câmbios de criptomoedas também são responsáveis por garantir que estrangeiros não usem bolsas cripto locais, criminosos não estejam usando contas pessoais de outras pessoas para lavar dinheiro, e que não haja transações suspeitas e processamento de pagamentos, notícias da CCN.
Em maio, o FSC juntou-se a uma investigação de criptomoeda já iniciada pelo Serviço de Supervisão Financeira da Coréia do Sul (FSS, na sigla em inglês) em conformidade com a AML com as câmbios de criptomoedas.
