Regulador Financeiro da Coreia do Sul libera diretrizes de AML mais rigorosas para moedas virtuais

O principal regulador financeiro da Coréia do Sul divulgou um conjunto de diretrizes revisadas para combate à lavagem de dinheiro (AML) para moedas virtuais, de acordo com um comunicado publicado esta semana.

O comunicado de imprensa observa que a Financial Services Commission (FSC) realizou inspeções in loco de três bancos nacionais - Nonghyup, Kookmin e Hana Bank - cujos resultados levaram à atualização das diretrizes da AML.

As novas diretrizes observam que as trocas de criptomoedas devem conduzir o Customer Due Diligence (CDD) e o Enhanced Customer Identification (EDD) para garantir que os objetivos comerciais e as fontes de financiamento dos usuários sejam legítimos. Se uma empresa se recusar ou não puder fornecer informações para a verificação do cliente, as diretrizes informam que qualquer transação dessa entidade deve ser rejeitada ou encerrada.

De acordo com as diretrizes revisadas, os câmbios de criptomoedas também são responsáveis ​​por garantir que estrangeiros não usem bolsas cripto locais, criminosos não estejam usando contas pessoais de outras pessoas para lavar dinheiro, e que não haja transações suspeitas e processamento de pagamentos, notícias da CCN.

Em maio, o FSC juntou-se a uma investigação de criptomoeda já iniciada pelo Serviço de Supervisão Financeira da Coréia do Sul (FSS, na sigla em inglês) em conformidade com a AML com as câmbios de criptomoedas.