O Serviço Secreto dos EUA apreendeu discretamente quase US$ 400 milhões em ativos digitais na última década, acumulando uma das maiores carteiras frias de criptomoedas do mundo, informou a Bloomberg no sábado, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
O Centro Global de Operações Investigativas (GIOC) da agência rastreou fundos por meio de ferramentas de código aberto, análise de blockchain e paciência, disse Jamie Lam, analista investigativo do Serviço Secreto dos EUA, a autoridades policiais nas Bermudas no mês passado.
O acervo de criptomoedas da agência, grande parte do qual se encontra em uma única carteira de armazenamento a frio, resulta de uma série de investigações sobre golpes. Golpistas atraem alvos para plataformas de investimento em criptomoedas aparentemente legítimas em um esquema típico. As vítimas geralmente obtêm lucros iniciais antes que os sites desapareçam com seus depósitos.
"É assim que eles fazem", disse Lam. "Eles mandam uma foto de um cara ou uma garota muito bonito. Mas provavelmente é de algum velhote da Rússia."
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Rastros de blockchain desmascaram golpes com criptomoedas
A equipe de Lam utiliza registros de domínio, transações em blockchain e falhas em VPNs para identificar fraudadores. Em um caso, um pagamento em criptomoeda levou os investigadores a outra carteira. Em outro, uma breve falha na VPN expôs um endereço IP, ajudando os agentes a desvendar o rastro digital do golpe.
No comando da estratégia de criptomoedas do Serviço Secreto está Kali Smith, que lidera uma equipe que treinou autoridades em mais de 60 países para desmascarar crimes financeiros online.
A agência tem se concentrado em jurisdições com supervisão fraca ou programas que vendem residência para estrangeiros. "Às vezes, depois de apenas uma semana de treinamento, eles podem dizer: 'Nossa, nem percebemos que isso está acontecendo no nosso país'", disse Smith.
O trabalho do Serviço Secreto revelou golpes que vão de esquemas de investimento romântico a casos de sextorsão. Uma investigação envolveu um adolescente de Idaho que enviou uma foto nua para um estranho online. O golpista extorquiu US$ 300 duas vezes antes que o adolescente fosse à polícia.
Analistas rastrearam os pagamentos por meio de outro adolescente coagido agindo como uma mula de dinheiro, o que levou a uma conta vinculada a quase US$ 4,1 milhões em transações com passaporte nigeriano. A polícia britânica prendeu o suspeito de extorsão quando ele chegou a Guildford, Inglaterra, onde permanece preso aguardando extradição.
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Golpes com criptomoedas causam maiores perdas
Golpes relacionados a criptomoedas se tornaram o principal fator de prejuízos causados por crimes cibernéticos nos EUA. Os americanos relataram US$ 9,3 bilhões roubados em fraudes com criptomoedas em 2024, mais da metade dos US$ 16,6 bilhões em prejuízos totais causados por crimes cibernéticos naquele ano, segundo dados do FBI.
Enquanto isso, o primeiro semestre de 2025 registrou mais de US$ 2,47 bilhões em perdas devido a invasões, golpes e explorações , o que representa um aumento de quase 3% em comparação aos US$ 2,4 bilhões roubados em 2024.
A recuperação de criptomoedas roubadas geralmente depende da cooperação de agentes do setor . A Coinbase e a Tether reconheceram ter auxiliado em casos de grande repercussão, analisando transações e congelando carteiras. Uma das maiores recuperações individuais envolveu US$ 225 milhões em USDt vinculados a golpes românticos.