O regulador dos Estados Unidos moveu uma ação legal contra a empresa de investimentos Touzi Capital por supostamente enganar investidores sobre a liquidez e a lucratividade de seu fundo de mineração de criptomoedas.
A Touzi Capital supostamente fraudou mais de 1.200 investidores dos EUA por meio de ofertas de títulos de seu fundo de mineração de criptomoedas, levantando “quase US$ 95 milhões”, de acordo com uma declaração publicada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 29 de novembro.
Falsas promessas feitas a investidores de fundos de mineração de criptomoedas
O investimento foi supostamente apresentado a investidores como financiamento de operações de mineração de criptomoedas. No entanto, a SEC alega que isso não era verdade.
Em vez disso, a Touzi Capital supostamente “misturou fundos de investidores” entre seus negócios subsidiários, canalizando dinheiro para empreendimentos que “não tinham nada a ver" com mineração de criptomoedas.
A SEC também acusou a Touzi Capital de enganar investidores sobre os riscos envolvidos e a lucratividade de seu fundo de ativos de mineração de criptomoedas.
“A SEC alega que os réus fizeram declarações materialmente falsas e/ou enganosas quanto à estabilidade desses investimentos – comparando-os a contas de alto rendimento do mercado monetário.”
A SEC declarou que o fundo era “arriscado e ilíquido” e continuou aceitando novos investidores mesmo depois que seus investimentos começaram a “falhar”.
Maioria dos casos de criptomoedas da SEC podem ser “rejeitados” no futuro
Isso aconteceu depois que um juiz federal dos EUA negou um recurso para rejeitar uma ação da SEC contra um promotor de uma empresa de mineração de criptomoedas supostamente fraudulenta que executou um esquema de US$ 18 milhões.
Kristoffer Krohn argumentou sem sucesso em sua apelação que a SEC não havia estabelecido que as Green Boxes eram ofertas de valores mobiliários ou contratos de investimento em sua reclamação.
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No entanto, as batalhas legais em andamento entre empresas de criptomoedas e a SEC provavelmente desaparecerão com Donald Trump reeleito como o 47º presidente dos Estados Unidos, de acordo com o CEO da Consensys, Joe Lubin.
“Talvez não todos os casos, talvez não todos os elementos do caso, mas tenho a sensação de que nossa indústria economizará centenas de milhões de dólares no futuro”, disse ele ao Cointelegraph na DevCon 2024 na Tailândia.