No dia 12 de agosto de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos acusou formalmente a Novatech, os fundadores Cynthia e Eddy Petion e os promotores que anunciaram a plataforma de fraude.
De acordo com a denúncia da SEC, a Novatech arrecadou mais de US$ 650 milhões de mais de 200.000 investidores em todo o mundo em um esquema de Ponzi aparente.
Mais especificamente, a SEC alegou que os fundadores da Novatech levantaram centenas de milhões de dólares de investidores ao afirmar que investiriam esses fundos em ativos digitais e mercados de câmbio em nome de seus clientes, prometendo aos investidores "lucro desde o primeiro dia". No entanto, apenas uma pequena parte dos fundos acumulados foi alocada para negociações no mercado. A maior parte dos fundos foi usada para compensar investidores anteriores e pagar promotores, de acordo com a SEC.
A agência reguladora também acredita que os fundadores Cynthia e Eddy Petion desviaram parte dos fundos de investimento para uso pessoal e destacou o impacto particular que a suposta fraude teve na comunidade haitiana da cidade de Nova York.
Vários promotores da Novatech também foram nomeados na denúncia da SEC, incluindo Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano e Marsha Hadley. No anúncio relacionado, Eric Werner, diretor da Fort Worth Regional Office da SEC, fez a seguinte declaração:
“Esquemas de MLM dessa magnitude exigem promotores para sustentá-los, e a ação de hoje demonstra que responsabilizaremos não apenas os principais arquitetos desses esquemas massivos, mas também os promotores que espalham sua fraude ao recrutar vítimas de forma ilegal.”
O regulador financeiro está buscando “medidas de ordem judicial permanentes”, penalidades civis, multas de devolução e o retorno dos fundos desviados dos investidores para o esquema supostamente fraudulento.
Promotoria de Nova York processa a Novatech
Em junho de 2024, a Procuradora Geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação judicial contra a Novatech, seus fundadores e a AWS Mining, que não está mais em operação, em nome de mais de 11.000 residentes da cidade de Nova York que investiram na Novatech.
A ação judicial também acusou a Novatech de operar um esquema Ponzi e de fraudar investidores com o dinheiro que ganharam com esforço, em parte utilizando conotações religiosas e influenciadores para promover o produto ao público.