A última revelação do caso FTX mostra que propriedades nas Bahamas no valor de milhões foram compradas em nome da empresa. A FTX, na época operada por Sam Bankman-Fried (SBF), seus pais e outros executivos de alto escalão da empresa, supostamente compraram pelo menos 19 propriedades nas Bahamas nos últimos dois anos.
Coletivamente, essas compras somam mais de US$ 121 milhões, de acordo com um relatório da Reuters sobre os registros oficiais de propriedade.
Entre as propriedades adquiridas estavam sete condomínios de luxo. Embora os moradores dos condomínios permaneçam desconhecidos no momento da escrita, a escritura de propriedade afirma que eles deveriam ser usados como “residências para o pessoal-chave” da extinta exchange.
Além disso, uma propriedade no valor de US$ 16,4 milhões tem os pais de SBF, Joseph Bankman e Barbara Fried, como signatários. A escritura supostamente designa a propriedade como “casa de férias”, com documentos datados de 15 de junho deste ano.
De acordo com relatos originais, um porta-voz do casal não respondeu à pergunta sobre como essa propriedade de lazer foi adquirida e se algum fundo da FTX estava envolvido. Apenas o casal estava tentando devolver a propriedade à FTX antes da falência:
“Desde antes do processo de falência, o Sr. Bankman e a Sra. Fried vêm tentando devolver a escritura à empresa e aguardam novas instruções.”
A FTX mudou sua sede de Hong Kong para as Bahamas em setembro de 2021, que foi comprada por US$ 60 milhões e teve uma cerimônia de inauguração em abril deste ano. O canal oficial do primeiro-ministro das Bahamas divulgou um vídeo da cerimônia.
No entanto, de acordo com relatos de uma visita recente à propriedade por meios de comunicação, o espaço está intocado há meses.
À medida que a crise de liquidez e o escândalo de falências se desenrolavam, as autoridades das Bahamas mantinham Sam Bankman-Fried e dois ex-associados na antiga exchange “sob supervisão” no país, onde permanecem até hoje.
Documentos judiciais arquivados após o aviso inicial de falência revelaram que a empresa pode ter mais de um milhão de credores no total, com mais de US$ 3 bilhões devidos coletivamente aos 50 maiores credores.
Em 21 de novembro, o comitê do Senado dos Estados Unidos anunciou uma audiência da FTX agendada para 1º de dezembro, durante a qual o chefe da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) testemunhará.
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