Procuradores federais alegaram que Sam “SBF” Bankman-Fried “dobrou a aposta” no uso de fundos dos clientes quando comprou a participação de US$ 2 bilhões da Binance na FTX em 2021. De acordo com os advogados do governo dos Estados Unidos, Bankman-Fried pagou pelo resgate com fundos de clientes da FTX.
A acusação está apresentando suas alegações finais em 1º de novembro no Tribunal Distrital do Sul de Nova York, onde o julgamento de Bankman-Fried vem ocorrendo desde 3 de outubro. Os jurados no caso ouviram do Assistente do Procurador dos EUA, Nicolas Roos:
“O réu tinha uma escolha: ser transparente ou dobrar a aposta? Ele dobrou a aposta. Aqui está quando ele dobrou a aposta. Ele usou dinheiro dos clientes para recomprar as ações da FTX da Binance. [...] Isso custou US$ 2 bilhões.”
Em 2019, a Binance investiu na FTX por meio de uma parceria estratégica. Dois anos depois, em 2021, Bankman-Fried procurou recomprar as ações da FTX, pagando ao seu concorrente US$ 2,1 bilhões na stablecoin BUSD da Binance e no FTX Token (FTT).
Além disso, os promotores passaram por outros pagamentos e compras supostamente feitos pela FTX com fundos de clientes, incluindo milhões de dólares em doações políticas, imóveis de luxo nas Bahamas e investimentos de capital de risco.
“Ele gasta em K5 — aqui está o documento de pagamento, assinado pelo réu. Nishad Singh disse que era uma má ideia. O cara que administrava K5 saía com celebridades”, disse Roos em referência à K5 Ventures, um fundo de capital de risco focado em startups em estágio inicial.
Entidades K5 receberam um investimento de US$ 700 milhões da FTX em 2022. A Alameda Research, empresa irmã da FTX, também investiu US$ 300 milhões na K5 Global. De acordo com os promotores, os depósitos dos clientes da FTX foram a fonte dos fundos. Roos continuou:
“O réu sabe que a Alameda não pode pagar a dívida. Nishad vê o buraco gigante e se desespera. O réu, nem tanto. Ele se conformou com isso. Ele queria usar o dinheiro. Ele usou o dinheiro. Ele tinha a arrogância de pensar que sairia impune.”
A defesa de Bankman-Fried argumentou que os próprios fundos da FTX — cuja receita aumentou de US$ 89 milhões em 2020 para US$ 1,02 bilhão em 2021 — foram usados para investimentos de risco, contribuições políticas e compras de propriedades. Segundo sua equipe de defesa, a lacuna de US$ 8 bilhões entre a FTX e a Alameda Research foi causada por falta de gestão de risco e erros de negociação pela Alameda.
Bankman-Fried enfrenta sete acusações de fraude e conspiração para cometer fraude e pode pegar até 115 anos de prisão se for considerado culpado. Espera-se que a defesa comece suas alegações finais em 1º de novembro, pouco antes de o júri proferir seu veredito final.
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