Todos os Estados membros da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) devem adotar sua recomendação para controlar a troca de criptomoedas, seu armazenamento e mais, disse o portal de notícias diárias russo Izvestia, citando um órgão regulador do governo na noite de segunda-feira 29 de outubro.
O GAFI baseado em Paris é uma organização intergovernamental criada em 1989 com o objetivo de desenvolver padrões para combater a lavagem de dinheiro e outras formas ilícitas de financiamento.
No início de outubro, o FATF anunciou mudanças em seus padrões em relação a moedas digitais e empresas envolvidas em atividades relacionadas à cripto. Em suas diretrizes atualizadas, o GAFI observa que os provedores de serviços de ativos virtuais devem estar sujeitos a regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento de terrorismo (CFT), bem como registrados e monitorados para cumprimento de devida diligência.
Falando para o Izvestia, Pavel Livadny, vice-presidente do Serviço Federal de Monitoramento Financeiro da Federação Russa (Rosfinmonitoring), parecia ansioso para implementar controles para transações de cripto no valor de mais de 600.000 rublos (cerca de US $ 9.120).
De acordo com as recomendações do GAFI, Livadny disse que as criptomoedas “podem circular e ser trocadas digitalmente e serem usadas para pagamentos e investimentos”.
Consequentemente, as autoridades devem colocar essas atividades sob controle regulado, bem como monitorar o armazenamento, a emissão e o intercâmbio em outros ativos cripto, informa o Izvestia.
No momento, não existe nenhuma regulamentação rígida que regulamente a criptomoeda na Rússia, com um projeto de lei para formalizar as áreas cinzentas da economia ainda se movimentando pelo parlamento.
Os pontos de interrogação permanecem acima das obrigações fiscais dos detentores de criptomoedas, enquanto as decisões jurídicas esporádicas referentes ao Bitcoin (BTC) aumentaram seu status incerto.
Livadny acrescentou que as mudanças na lei russa em relação ao monitoramento relacionado à cripto entrariam em vigor "num futuro próximo".