Sistema Russo de Monitoramento Financeiro Buscando Ferramenta para Rastrear Transações de Criptomoedas

O Serviço Federal de Monitoramento Financeiro da Rússia ordenou uma ferramenta analítica para rastrear transações cripto, especialmente aquelas em Bitcoin (BTC), BBC News Rússia informou quarta-feira, 29 de agosto.

Até o final de 2018, o novo aplicativo será incluído em um sistema de monitoramento condensado para a organização, cujo principal objetivo é combater esquemas de fraude e impedir o financiamento do terrorismo. Espera-se que a ferramenta una informações fragmentadas sobre fraudes e vincule diferentes casos.

O vencedor do contrato do governo para desenvolver tal programa de monitoramento foi o Instituto de Segurança e Análise da Informação (SPI), com sede em Moscou. A SPI desenvolveu anteriormente o software iRule, que foi amplamente utilizado pelo próprio Serviço de Monitoramento, bem como pelas forças de segurança e companhias de seguros russas, segundo a BBC.

Segundo documentos públicos, o contrato vale 195,5 milhões de rublos (cerca de US $ 2,9 milhões) e descreve uma tecnologia que permitiria o rastreamento de usuários de carteira digital. A ferramenta pode encontrar o nome, a conta bancária, o cartão de crédito e o número do celular de uma determinada pessoa, além do número da carteira eletrônica. Incluirá também dados sobre criptomoeda e transações Bitcoin.

O Serviço Federal de Monitoramento Financeiro da Rússia há muito tempo adotou uma postura crítica em relação às criptomoedas. Em um comunicado de imprensa em 2014, o regulador afirmou que o simples uso do dinheiro digital poderia ser um motivo para considerar a transação ilegal.

O ex-assessor de Vladimir Putin na Internet O alemão Klimenko, conhecido por sua abordagem linha-dura de bloquear o aplicativo de mensagens Telegram na Rússia, explicou a posição do governo em relação à criptomoeda para a BBC:

“Devido ao anonimato e à incapacidade de encontrar fontes de transações, as criptomoedas são usadas em uma área cinza. Por exemplo, na Darkweb para comprar armas, drogas ou vídeos violentos. Os legisladores de muitos países estão preocupados com esse fenômeno, o que foi confirmado pela análise que realizamos em nome do presidente [Vladimir Putin]”.

Em maio, o Comitê para Trabalho Legislativo da Duma russa anunciou que apoiará a primeira leitura de uma iniciativa que estabelecerá normas para a economia digital, incluindo como os cidadãos podem interagir com a criptomoeda.