Autoridades russas prendem três homens por vendas ilegais em larga escala de Bitcoin

As autoridades russas prenderam três homens em setembro de 2017 por seu suposto envolvimento na venda "ilegal" em larga escala da moeda digital Bitcoin nos últimos anos. Os indivíduos presos estavam sendo investigados por processar um alto volume de negócios sem licença e por não pagar impostos sobre seus lucros.

Com base em um relatório do jornal Vedomosti, os três homens alegadamente negociaram mais de 500 milhões de rublos russos no valor de Bitcoin sem obter uma licença para fazê-lo. As autoridades estão no processo de construção de uma ação criminal contra os "vendedores" de Bitcoin ilegais.

Como os homens foram presos

De acordo com os investigadores, eles notaram atividade incomum em contas bancárias ligadas a cerca de 300 cartões bancários e cartões SIM. Eles afirmam que todos os negócios monitorados têm links para a atividade Bitcoin. Algum dinheiro dos negócios foi supostamente transferido para contas bancárias detidas por membros da família dos indivíduos presos.

Estado das moedas digitais na Rússia

O governo russo está aumentando seus esforços para examinar atividades envolvendo moedas digitais devido à sua crescente popularidade. O objetivo das investigações é evitar a evasão fiscal relacionada às moedas digitais. A prisão dos três vendedores Bitcoin é vista como um primeiro passo no esforço revitalizado das autoridades para levar os evasores fiscais à justiça.

Nos anos anteriores, as autoridades russas lançaram campanhas para proibir as trocas de Bitcoin e os sites onde a criptomoeda pode ser convertida em rublos. No entanto, as autoridades não apresentaram acusações criminais aos operadores e aos participantes nas referidas casas de câmbio, apesar de terem as informações sobre elas na mão. O processo arquivado contra os três vendedores é o primeiro relacionado ao Bitcoin no país até agora.


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