Relatório: Cripto não é eficaz para o financiamento de grupos terroristas

A indústria de cripto e blockchain “não é inatamente ilícita e não deve ser temida”, afirmou o diretor de análise do Centro de Defesa da Democracia (FDD) em um comunicado oficial do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA em 7 de setembro.

Como foi relatado anteriormente pelo Cointelegraph, durante uma audiência do Congresso do Terrorismo e Finanças Ilícitas do 7 de Setembro, Yaya Fanusie afirmou que a cripto é uma “forma de dinheiro pobre para os jihadistas” e que “o dinheiro vivo ainda é Segundo as conclusões de Fanusie no relatório, grupos terroristas como a al-Qaeda, o Estado Islâmico e outros não tiveram grande sucesso na obtenção de fundos através da criptomoeda.

No testemunho recentemente publicado, Fanusie insistiu que as criptomoedas e o uso de blockchain não deveriam ser considerados atividades ilícitas, uma vez que eles podem ser implantados “para o bem ou para o mal”, assim como “a maioria das inovações tecnológicas”. Órgãos governamentais e não-governamentais estão implementando a tecnologia blockchain para “promover seu interesse”, o que obriga os EUA a “acompanhar” a tecnologia para lidar com os riscos associados.

O estudo menciona a "primeira" campanha de financiamento do terrorismo - "Jahezona", realizada em 2016 na Faixa de Gaza - que foi publicamente visível em um blockchain. A campanha de arrecadação de fundos foi administrada por um grupo de jihadistas chamado Mujahideen Shura Council e tinha como objetivo arrecadar US $ 2.500 por combatente, dando a opção de pagar em Bitcoin (BTC). O grupo teria ganho "um pouco mais de US $ 500 em Bitcoin".

Outro exemplo aborda um grupo militante na Síria chamado Malhama Tactical, que procurou captar recursos no Twitter. O grupo foi encontrado por um usbeque que serviu no exército russo antes de sair para se juntar aos rebeldes na Síria em 2013. A campanha supostamente recebeu algumas transações e continha menos de US $ 100 em BTC.

Fanusie explicou ainda que gerenciar grandes quantidades de criptomoedas requer habilidades específicas, como ser “extremamente experiente em segurança cibernética”, que os terroristas podem não ter. Ele acrescentou que a volatilidade dos preços e a vulnerabilidade aos hackers fazem do uso da cripto uma “atividade marginal tanto entre o público em geral quanto dentro da população de jihadistas globais”.