A exchange global de criptomoedas Binance está novamente sob os holofotes, com relatos dizendo que a exchange segue oferecendo serviços no Irã, apesar da proibição da empresa e das sanções econômicas contra o país.

De acordo com um relato da Reuters, indivíduos dentro do país continuaram a negociar na Binance mesmo depois da empresa colocar o Irã em uma lista de jurisdições nas quais não operaria mais.

O uso da exchange pelos iranianos também põe em questão os controles de capital instituídos contra o país após o aumento das sanções econômicas dos EUA em 2018. A própria Binance opera offshore, desde as Ilhas Cayman, e não está sujeita a sanções que proíbem entidades dos EUA de fazer negócios No Irã.

No entanto, o negócio da Binance nos EUA, Binance.US, joga uma chave inglesa nos trabalhos, possivelmente enfrentando sanções secundárias por fazer negócios em um estado sancionado e fornecer um meio para os iranianos contornarem embargos comerciais.

Outros relatos de usuários da Binance no país afirmam que os requisitos de registro "fracos" facilitaram a configuração de uma conta e o início da negociação, com apenas um e-mail necessário para se registrar. Outros ex-traders continuaram a usar a Binance no país por meio de redes privadas virtuais (VPNs) e bloqueadores de endereços IP.

A exchange reforçou seus requisitos Anti-Money Laundering (AML) e Know Your ustomer (KYC) no Irã no final do ano passado. O Cointelegraph entrou em contato com a Binance para comentar a veracidade das alegações de usuários no Irã. A assessoria enviou a seguinte nota:

"Nós desenvolvemos um programa regulatório e de compliance reconhecido globalmente que tem sido nosso objetivo primordial nos últimos 18 meses. Como uma empresa de apenas cinco anos, esses esforços vêm sendo nosso principal foco durante grande parte da nossa existência. Este programa de sanções líder do setor é totalmente alinhado com todas as sanções financeiras internacionais, incluindo o bloqueio de acesso à plataforma para usuários no Irã, Coreia do Norte, entre muitos outros. Também implementamos ferramentas avançadas de detecção que nos permitiram reprimir ainda mais os usuários em regiões sancionadas que tinham acesso a ferramentas de mascaramento sofisticadas, incluindo VPNs.

Temos um programa de compliance robusto que incorpora princípios e ferramentas contra lavagem de dinheiro e sanções globais usadas por instituições financeiras para detectar e tratar atividades suspeitas. Como resultado de nosso robusto programa de conformidade/KYC, conseguimos garantir aprovações e registros na França e na Itália, tornando-nos a única empresa de criptoativos a fazê-lo em países do G-7. Nesta indústria nascente e de rápido crescimento, evoluímos rapidamente para garantir o mais alto padrão de conformidade regulatória à medida que o espaço continua amadurecendo e à medida que aprendemos/adaptamos ao lado de outros players e reguladores."

A Binance recentemente se movimentou para cumprir as sanções da União Europeia contra a Rússia em meio à invasão da Ucrânia. Isso implicou restrições contra cidadãos russos com mais de 10.000 euros (US$ 10.800) de negociação nas carteiras à vista, futuros e de custódia da Binance, bem como depósitos apostados e ganhos.

 

 

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