O governo dos Estados Unidos convocou uma audiência para tratar de possíveis conflitos de interesse nos casos criminais do ex-CEO da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, e do ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, ambos sob acusação de fraude.
Em cartas semelhantes endereçadas aos respectivos juízes responsáveis pelos casos de SBF e Mashinsky em 6 de fevereiro, os promotores expressaram preocupações sobre os advogados Marc Mukasey e Torrey Young, que registraram notificação de comparecimento nos casos criminais contra os ex-CEOs de cripto. O governo dos EUA solicitou uma audiência de Curcio, na qual os juízes podem fazer perguntas sobre um possível conflito de interesse e por que ambos os advogados estavam envolvidos nos casos de SBF e Mashinsky.
“Como as provas do julgamento nesta matéria estabeleceram, a Celsius emprestou dinheiro para a Alameda Research, e certos empréstimos foram reembolsados pela Alameda Research à Celsius usando fundos de clientes,” disseram as cartas. “A relação entre a Alameda Research e a Celsius cria o potencial para conflitos em vários aspectos.”
Os promotores adicionaram:
“Bankman-Fried pode querer argumentar na sentença ou no caso de um recurso que a Celsius e credores similares não foram defraudados e não têm direito à restituição. A Celsius, e potencialmente Mashinsky, podem ter uma posição contrária.”
O governo dos EUA apontou que Mashinsky parcialmente culpou o colapso da Celsius pela firma irmã da FTX, Alameda Research, possivelmente devido às ações de SBF. No entanto, os promotores argumentaram que os juízes poderiam dispensar os potenciais conflitos de interesse, pois eles não são tão “graves”. Bankman-Fried e Mashinsky poderiam ser questionados se desejam renunciar aos seus direitos a uma “representação livre de conflitos”.
“Enquanto as alegações de Mashinsky poderiam possivelmente ajudar em sua própria defesa, no caso de Bankman-Fried, a suposta manipulação de CEL por Bankman-Fried poderia ser uma conduta relevante adicional que o Tribunal poderia considerar na sentença de Bankman-Fried,” disse a carta.
Bankman-Fried foi indiciado em 2022 após o colapso da FTX, extraditado das Bahamas para os Estados Unidos, e mantido em prisão domiciliar antes de ser detido na prisão por supostamente intimidar uma testemunha. Seu primeiro julgamento criminal começou em outubro de 2023 e durou várias semanas antes de um júri condenar o ex-CEO da FTX por sete crimes relacionados à fraude.
Relatórios sugerem que SBF pode não enfrentar um segundo julgamento — a acusação foi dividida entre sete e cinco contagens para julgamentos em outubro de 2023 e março de 2024 — dada sua condenação anterior. Ele está agendado para ser sentenciado em 28 de março.
Mashinsky foi indiciado por sete crimes em julho de 2023, incluindo fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude relacionada às suas atividades na Celsius. Ele renunciou como CEO da empresa em setembro de 2022. No momento da publicação, Mashinsky permanece livre sob fiança de US$ 40 milhões até seu julgamento, agendado para 17 de setembro.
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