Os golpistas de criptomoedas têm investido no lançamento de memecoins espúrias nos últimos dois meses, de acordo com detetives de dados on-chain.

De acordo com a pesquisa do detetive de redes blockchain ZachXBT, um endereço em particular lançou “114 golpes com memecoins” apenas nos últimos 45 dias.

Em uma thread publicada no Twitter em 26 de abril, ZachXBT rastreou os movimentos do endereço da carteira 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47, observando que “toda vez os fundos roubados nos golpes foram enviados exatamente para o mesmo endereço de depósito.”

“Eu suspeito que há mais [fundos] ainda. Estes são apenas aqueles enviados para esse endereço de depósito”, acrescentou ZachXBT em resposta a um comentário.

Nos últimos 1,5 meses, uma pessoa criou 114 golpes de memecoins.

Toda vez os fundos roubados nos golpes foram enviados exatamente para o mesmo endereço de depósito.

0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47

— ZachXBT (@zachxbt)

O detetive independente de redes blockchain não foi capaz de calcular o valor total que a suposta atividade fraudulenta acumulou, já que o suposto golpista em questão usou várias carteiras para dividir os fundos roubados.

Memecoins são tokens cripto inspirados e construídos em torno de piadas ou memes populares da Internet. Geralmente, não possuem utilidade ou casos de uso reais.

O usuário do Twitter Lucrafund também fez suas própriads pesquisas, e compartilhou uma captura de tela em uma trhead mostrando que o “mentor do crime” havia enviado parte dos fundos roubados para um endereço da Coinbase, essencialmente fornecendo um identificador pessoal importante.

Em seguida, questionou ZachXBT por que a atividade suspeita ainda não foi sinalizada pela Coinbase. O detetive anônimo sugeriu que pode ser difícil detectar a transação, já que os fundos geralmente são enviados em “quantidades menores a cada vez.”

São quantidades menores a cada vez, então imagino que é mais difícil de detectar.

Não sei por que eles usariam a Coinbase, já que existem exchanges melhores para operações de lavagem.

— ZachXBT (@zachxbt)

Em 27 de abril, o usuário do Twitter CoinGurruu também postou uma thread semelhante destacando o endereço de carteira 0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F, supostamente pertencente a outro golpista que teria “lançado diariamente de 2 a 5 golpes baseados em memecoins por quase 2 anos consecutivos.”

“Esses desenvolvedores têm uma atividade incrível. Certifique-se de etiquetá-los no Etherscan para não encher os bolsos deles com seu dinheiro. Insanidade absoluta”, escreveu.

Esta carteira lançou diariamente de 2 a 5 golpes baseados em memecoins por quase 2 anos consecutivos:

0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F

Esses desenvolvedores têm uma atividade incrível. Certifique-se de etiquetá-los no Etherscan para não encher os bolsos deles com seu dinheiro.

Insanidade absoluta

— Guru (@CoinGurruu)

Em um caso novo esta semana, ZachXBT aparentemente descobriu outro suposto golpista por meio de um endereço da carteira tatuado nas costas pelo golpista.

O usuário do Twitter NazareAmarga, ou Gabriel Marques, é acusado de ter lançado uma memecoin de aparência nefasta destinada a enganar os detentores do projeto legítimo de NFTs Nakamigos.

De acordo com ZachXBT, o endereço da carteira tatuado nas costas de Marques, que pode ser visto em uma postagem em uma rede social, estava envolvido no golpe que supostamente rendeu cerca de US$ 110.000 em Ether (ETH).

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