Em um anúncio destinado a reforçar a integridade financeira e melhorar as medidas de conformidade com sanções internacionais, o CEO da OKX, Star Xu, declarou que quaisquer contas na exchange OKX encontradas interagindo com o Tornado Cash seriam encerradas.
O anúncio vem em resposta a crescentes preocupações sobre o Tornado Cash, um serviço descentralizado de mixagem que permite aos usuários ofuscar a origem e o destino de suas transações de criptomoedas. Embora o Tornado Cash seja popular entre os usuários preocupados com a privacidade, atores maliciosos também o utilizam para lavar fundos roubados.
Repressão de conformidade
Xu enfatizou que, se os usuários depositarem dinheiro de entidades sancionadas, como Garantex e Tornado Cash, em contas da OKX ou tentarem retirar fundos da OKX para essas entidades, os mecanismos de controle de risco da exchange serão acionados, resultando no fechamento das contas. “Somos obrigados a cumprir as políticas de sanções aplicáveis, incluindo as sanções dos EUA”, afirmou Xu.
O aviso foi emitido após um chamado público de um usuário chamado Satoshi Friends, que instou sua comunidade e usuários dos países da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) a retirarem urgentemente todos os fundos da OKX e cessarem o uso da exchange indefinidamente.
Ele citou as políticas rigorosas da exchange e experiências pessoais, afirmando que os usuários correm o risco de enfrentar bloqueios repentinos de contas, congelamento de fundos e perdas de ativos. Satoshi Friends mencionou que vários influenciadores tiveram suas contas bloqueadas e fundos limitados, com resolução parcial ocorrendo apenas após intervenção direta com a equipe da OKX.
Resposta às preocupações dos usuários
Em resposta, Xu reconheceu que a conta do usuário teve múltiplas transações significativas relacionadas a exchanges sancionadas ou protocolos DeFi. Xu observou que o usuário foi autorizado a retirar seus fundos limpos antes do bloqueio de sua conta.
Contudo, a OKX recusou-se a transferir os dados do usuário de uma conta antiga para uma nova, citando que isso violaria sua política de conformidade e seria uma possível forma de contornar as regras.
Xu reiterou a importância da conformidade, observando que a OKX não aceita clientes na lista de Cidadãos Especialmente Designados e não pode oferecer serviços a pessoas ou entidades sancionadas.
Ele assegurou à maioria dos usuários que eles provavelmente não serão afetados por essas medidas porque estão longe desses programas de sanção e nunca conduzirão transações relacionadas a uma pessoa sancionada.
O Tornado Cash tem sido usado recentemente para lavar fundos roubados de diferentes hacks de protocolos. Em 7 de agosto, o hacker por trás do ataque à exchange de criptomoedas Rain começou a lavar 1.155 Ether (ETH) através do Tornado Cash.