O Promotor de Manhattan, Alvin Bragg, anunciou acusações criminais contra um indivíduo por usar uma "falsa empresa de recuperação de criptoativos" para fraudar clientes.
Em um comunicado de 1º de agosto, o escritório do Promotor do Condado de Nova York (DA) informou que acusou Michael Lauchlan de três crimes de roubo qualificado e dois crimes de esquema para fraudar por seu papel no roubo de usuários da Coin Dispute Network. De acordo com o DA, a plataforma "falsa" alegava ser capaz de rastrear e recuperar criptoativos perdidos, mas, em vez disso, extorquia os clientes com taxas e roubava Ether (ETH) de pelo menos três usuários.
Em um aviso de 1º de agosto, o escritório do Promotor Público do Condado de Nova York (DA) disse que acusou Michael Lauchlan de três acusações de furto qualificado e duas acusações de esquema para fraudar por sua participação no roubar de usuários da Coin Dispute Network. De acordo com o DA, a plataforma "farsa" alegou ser capaz de rastrear e recuperar ativos criptográficos perdidos, mas, em vez disso, enganou clientes em taxas e roubou Ether (ETH) de pelo menos três usuários.
“Michael Lauchlan supostamente explorou a falta de experiência de seus clientes com a indústria de criptomoedas e, por sua vez, extorquiu milhares de dólares em serviços falsos e ativos roubados”, disse Ivan Arvelo, Agente Especial Responsável pelo Homeland Security Investigations em Nova York.
A Coin Dispute Network ofereceu análise e rastreamento de blockchain e assistência na recuperação de transações de criptoativos entre julho de 2022 e junho de 2023. O escritório de Bragg apreendeu o site da empresa em junho de 2023. As autoridades prenderam Lauchlan, que também atende pelo pseudônimo de Max Handler, em Las Vegas, em 9 de julho.
O Promotor do Condado de Nova York apreendeu aproximadamente US$ 14.000 em fundos de usuários transferidos para a CoinEx pela Coin Dispute Network. De acordo com a denúncia, mais de 175 pessoas foram afetadas por alegações falsas da Coin Dispute Network de que poderia recuperar criptoativos perdidos.
As autoridades federais e estaduais de Nova York tomaram várias medidas contra empresas de criptoativos que operam fora das diretrizes regulatórias e indivíduos supostamente associados a práticas ilícitas. O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, foi acusado, julgado, condenado e sentenciado em um tribunal de Nova York. A Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, também entrou com processos para residentes que perderam dinheiro com determinadas empresas de criptoativos.