Os consumidores australianos perderam cerca de US $ 2,1 milhões em fraudes com criptomoedas no ano passado, de acordo com o relatório anual de fraudes da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores (ACCC), publicado em 21 de maio.
A análise da ACCC revela que o uso de moedas digitais como método de pagamento em esquemas atingiu o pico no último trimestre de 2017. Quase US $ 100.000 foram reportados perdidos por mês para fraudes baseadas em criptos de janeiro a setembro, enquanto em dezembro, as perdas relatadas ultrapassaram US $ 700.000. A perda média reportada em dezembro subiu para US $ 13.205, de US $ 1.885 em janeiro.
Entre os principais meios de enganar os usuários, a Comissão destacou ofertas iniciais falsas de moedas (ICO), esquemas de pirâmide e pagamentos de ransomware:
“... em vez de as pessoas descobrirem como comprar moedas cripto diretamente, muitas se viram envolvidas em esquemas essencialmente de pirâmide. Uma série de relatórios mostrou que as vítimas entraram em esquemas baseados em criptomoedas através de amigos e familiares que os convenceram de que estavam em uma coisa boa, um elemento clássico dos esquemas de pirâmide. ”
O ACCC indicou que o número foi influenciado pelo aumento do número de criptomoedas no final do ano, dizendo que “à medida que o valor das criptomoedas reais aumentava, as perdas no esquema eram consideradas como reais investimentos”. Milhões em perdas totais foram consideradas conservadoras, já que “com outras fraudes, esta é provavelmente a ponta do iceberg”, diz o relatório.
No início de maio, a Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC) disse que estava "tomando medidas" para proteger os consumidores no espaço da OIC. A ASIC recebeu poderes delegados para interceder onde julga que uma OIC está "enganando" os investidores, ou então se envolvendo em conduta potencialmente não autorizada, mesmo quando a OIC em questão "não envolve um produto financeiro".
Em março, a Agência Nacional de Polícia do Japão publicou estatísticas sobre fraudes relacionadas a criptomoeda em 2017. Ele disse que mais de US $ 6,2 milhões em moeda digital foram perdidos devido a fraude e roubo, no entanto este número não inclui mais de US $ 500 milhões de NEM de troca de criptomoeda Coincheck no final de janeiro.