Os supostos operadores da My Big Coin foram condenados a pagar cerca de US$ 25,8 milhões em multas à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) por seu envolvimento no esquema cripto.
A CFTC informou na quarta-feira que um juiz de um tribunal federal de Massachusetts emitiu uma sentença à revelia ordenando que a My Big Coin Pay, Inc., a My Big Coin, Inc. e seus executivos, Mark Gillespie e John Roche, paguem US$ 19,32 milhões em multas civis e US$ 6,44 milhões a investidores que teriam sido enganados.
Gillespie, Roche e as empresas também foram proibidos de participar de mercados ou realizar qualquer outra atividade relacionada a mercados sob a jurisdição da CFTC.
CFTC afirma que a My Big Coin fraudou US$ 6 milhões
Segundo a CFTC, Gillespie, Roche e outro operador, Randall Crater, captaram investidores por meio da My Big Coin (MBC) entre janeiro de 2014 e junho de 2017, fraudando 28 investidores em mais de US$ 6 milhões.
O processo da agência contra outro suposto operador, Michael Kruger, foi encerrado devido ao seu falecimento.
A CFTC afirmou que os réus atraíram investidores com falsas promessas e fizeram “declarações falsas e enganosas, além de omissões sobre o valor, uso e status de negociação da MBC, e alegando que o token era lastreado em ouro”.
A CFTC alertou os investidores lesados que talvez não consigam reaver o dinheiro, “porque os responsáveis podem não ter fundos ou ativos suficientes”.
Crater é condenado a devolver valores supostamente fraudados
No início deste ano, a Justiça ordenou que Crater pagasse US$ 7,6 milhões a investidores que ele teria enganado.
Em fevereiro de 2024, um tribunal de apelações negou a Crater um novo julgamento, após sua defesa alegar violação do seu direito constitucional à defesa garantido pela Sexta Emenda.
Em 31 de janeiro de 2023, Crater foi condenado a mais de oito anos de prisão, após ter sido considerado culpado por um júri em julho de 2022 por quatro acusações de fraude eletrônica, três de transações monetárias ilegais e uma por operar um serviço de envio de dinheiro sem licença.
