Uma ação recente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, determinou medidas contra três indivíduos por supostamente aplicar um golpe de milhões de dólares contra mais de 1.000 vítimas.

"De 2017 a maio de 2019, Jali, Frimpong e Johnson, diretamente e por meio de duas entidades criadas para perpetrar o esquema, Smart Partners e 1st Million (as 'Empresas'), levantaram fraudulentamente mais de US$ 27 milhões de aproximadamente 1.200 investidores, muitos dos eles imigrantes africanos ", afirma um processo legal de 28 de agosto.

As alegações afirmam que os três indivíduos usaram sua influência nas igrejas e na área de saúde, aproveitando as semelhanças e as crenças das pessoas ao seu redor para obter ganhos financeiros.

Johnson afirmou ser um ministro, enquanto Jali pastoreava em sete locais da igreja, conforme observado no documento legal. Levando os investidores a acreditarem que teriam lucro com criptomoedas e Forex em seu nome, as partes acusadas alegadamente se declararam especialistas, prometendo devolver o capital inicial investido um ano depois.

O processo declara que os réus gastaram esse dinheiro consigo mesmos, em vez de usá-lo conforme anunciado.

"De 2017 a maio de 2019, os Réus ofereceram e venderam a investidores em Maryland e vários outros estados, incluindo Geórgia, Flórida e Texas, entre outros, contratos com as Empresas nos quais eles falsamente prometiam, entre outras coisas, gerar lucros para os investidores negociando Forex e criptomoeda ", afirma o processo.

O documento aponta um investimento mínimo de US$ 5.000 como requisito comum, com ganhos de publicidade entre 6% e 42% ao mês ou trimestre financeiro. O acusado supostamente pagou alguns dos investidores anteriores às vezes para afastar suspeitas.

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