A Terraform Labs, a empresa por trás do ecossistema Terra, que derreteu no último mês, está atualmente sob várias investigações das autoridades sul-coreanas.
A investigação mais recente gira em torno de um suposto roubo de Bitcoin (BTC) do tesouro da empresa. Segundo notícia publicada em um diário local, a Agência de Polícia Metropolitana de Seul recebeu uma dica de inteligência no mês passado informando sobre um possível desvio de BTC por um dos funcionários da empresa.
A polícia afirmou que a investigação sobre o suposto desfalque do BTC do tesouro da empresa não tinha conexão direta com o cofundador Do Kwon, e estão investigando acusações de peculato contra indivíduos neste momento.
As autoridades conseguiram congelar os fundos roubados com a ajuda de uma exchange de criptomoedas até que a investigação seja concluída. No entanto, o valor dos fundos roubados não foi divulgado.
O Luna Foundation Guard (LFG), um fundo criado pela empresa que detinha mais de US$ 3 bilhões em reservas de Bitcoin, tornou-se o foco de interesse após o colapso. O fundo de BTC foi usado para ajudar a equilibrar a stablecoin algorítmica TerraUSD Classic (USTC). A empresa alegou que todas as suas reservas de BTC foram usadas em uma tentativa inútil de estabilizar o USTC.
Em uma entrevista recente ao Financial Times, o cofundador do Terraform Labs, Daniel Shin, negou quaisquer alegações de negligência ou fraude. Ele disse:
“Não houve intenção de enganar, pois queríamos apenas inovar o sistema de liquidação de pagamentos com a tecnologia blockchain.”
As autoridades sul-coreanas lançaram uma investigação em grande escala sobre o recente colapso do ecossistema Terra e o papel dos funcionários e do cofundador da Terraforms Labs, Do Kwon.
A primeira investigação começou na segunda semana de maio, depois que 81 investidores apresentaram coletivamente duas queixas contra a empresa por enganar investidores com um token que mostrou-se falho.
Como o Cointelegraph relatou anteriormente, a conhecida equipe de investigação e promotoria da Coreia do Sul chamada Grim Reapers of Yeouido, famosa por sua rigidez, foi reformulada pelo novo presidente da autoridade para investigar a Terraform Labs. Mais tarde, o Partido Conservador sul-coreano convocou uma audiência parlamentar sobre o assunto.
Na última semana de maio, as autoridades coreanas intimaram todos os funcionários da Terraform Labs para investigar indícios de manipulação de mercado. As autoridades também solicitaram que as exchanges de criptomoedas congelassem os fundos associados à LFG.
A agência tributária nacional da Coreia do Sul multou a Terraform Labs em US$ 78 milhões por acusações de evasão fiscal, que vieram à tona após várias investigações sobre a empresa após o colapso.
O colapso do ecossistema Terra de US$ 40 bilhões não apenas trouxe problemas legais para os criadores do projeto, mas também forçou reguladores de todo o mundo a repensar sua estratégia regulatória de criptomoedas. A Coreia formou um novo comitê de supervisão de criptomoedas, enquanto o Japão aprovou novos regulamentos que permitem que apenas empresas e bancos emitam stablecoins.
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