A exchange de criptomoedas KuCoin afirma que os ativos de seus usuários estão seguros em meio a uma série de alegações criminais e civis apresentadas pelos promotores do Distrito Sul de Nova York (SDNY) dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em 26 de março.
"A KuCoin está operando bem, e os ativos de nossos usuários estão absolutamente seguros", escreveu a exchange. "Estamos cientes dos relatórios relacionados e atualmente estamos investigando os detalhes por meio de nossos advogados. A KuCoin respeita as leis e regulamentações de vários países e adere estritamente aos padrões de conformidade." Poucas horas depois, a exchange publicou outro tweet, aparentemente indiferente às novas alegações de terça-feira:
"Você quer dizer KuCoin? Foi lá que encontrei minhas Criptogemas de 100x."
Ao mesmo tempo, o token nativo da KuCoin, KCS, perdeu 12% de seu valor nas últimas 24 horas e está atualmente sendo negociado a US$ 12,64 no momento da publicação. Mais cedo no dia, o SDNY dos EUA anunciou acusações criminais contra os co-fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, ambos cidadãos chineses. Os dois são acusados de conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e "conspirar para violar o Bank Secrecy Act ao falhar voluntariamente em manter um programa anti-lavagem de dinheiro ("AML") adequado".
Segundo os promotores, apesar de ter operações substanciais nos EUA, a KuCoin não se registrou na CFTC ou na Rede de Execução de Crimes Financeiros como um transmissor de dinheiro adequado. Além disso, apesar de sua alegada fachada de conformidade com as regulamentações dos EUA, a exchange aceitou usuários dos EUA sem licenciamento prévio, o que representou mais de 18% da base de usuários da exchange em 2018. "Desde sua fundação em 2017, a KuCoin recebeu mais de US$ 5 bilhões e enviou mais de US$ 4 bilhões de produtos suspeitos e criminosos," escreveram os promotores. "Em outras palavras, a política da KuCoin sem KYC foi fundamental para seu crescimento e sucesso".
De acordo com a queixa paralela da CFTC, a KuCoin "ofereceu e executou derivativos de commodities e transações de commodities alavancadas, marginais ou financiadas para e para pessoas nos EUA aproximadamente de julho de 2019 a aproximadamente junho de 2023 e falhou em implementar os procedimentos de conformidade de conhecimento do cliente (KYC) exigidos". Durante este tempo, a CFTC alegou que a KuCoin não impôs nenhum procedimento de verificação de IP para bloquear o acesso pelos usuários dos EUA. Tanto as ações criminais quanto civis estão em curso, e seus co-fundadores, Chun Gan e Ke Tang, permanecem foragidos. Apesar das queixas, nem promotores nem reguladores alegaram má gestão dos ativos dos usuários pela KuCoin.