A Everybody's Bitcoin Co. Ltd. de Tóquio recebeu uma advertência oficial da Agência de Serviços Financeiros (ASF) do Japão, segundo um comunicado de imprensa de 25 de abril.
Citando artigos da Lei de Disposições Complementares sobre Liquidação Financeira, a FSA emitiu à empresa uma notificação de melhoria, que os obriga a corrigir quaisquer inconsistências ou falhas em suas operações comerciais.
A inspeção da casa de câmbio de criptomoeda Everybody's Bitcoin Co. Ltd. revelou que a empresa não estabeleceu um sistema de controle de gestão interno eficaz para garantir a operação adequada dos negócios.
Foi ordenado à casa que prepare livros estatutários, forneça informações apropriadas aos usuários e garanta controles efetivos de segurança do sistema. A ASF também citou inconsistências nas medidas de câmbio para o combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo.
Em março, a ASF enviou "avisos de punição" para outras sete casas de câmbio de moedas digitais, incluindo a Coincheck, e interrompeu temporariamente a operação de mais duas devido à falta de "sistemas de controle internos adequados e necessários".
No início desta semana, foi relatado que o Japão está prestes a ter seu primeiro órgão de autorregulamentação para as casas de câmbio de criptomoedas. Os dezesseis operadores licenciados do país tomaram medidas para finalmente lançar o que será conhecido como a Associação Japonesa de Câmbio de Criptomoedas (JCEA). O grupo criará melhores práticas e padrões de conformidade, que os membros deverão manter.