A proporção de casos suspeitos de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas no Japão é uma fração do total de fiat para 2017, novos dados relatados pela Nikkei Asian Review mostra.
Como Nikkei relata, citando estatísticas da Agência Nacional de Polícia do Japão, de abril a dezembro de 2017, os intercâmbios de criptomoedas relataram 669 casos de atividades suspeitas que poderiam ser lavagem de dinheiro.
Isso se compara a cerca de 347.000 casos reportados pelos bancos em 2017, 15.400 de empresas de cartões de crédito e 13.300 de cooperativas de crédito, relatou a Nikkei, citando registros policiais. O número total de relatórios de lavagem de dinheiro para todo o ano de 2017 foi de pouco mais de 400 mil.
O período de relatório para criptomoedas começou em abril de 2017 após a nova legislação obrigada operadores de câmbio para aumentar a transparência e aderir aos regulamentos contra a lavagem de dinheiro.
Os números são promissores contra uma narrativa contínua dos governos internacionais de que a lavagem de dinheiro é um campo de batalha fundamental para ser o alvo de mais regulamentos.
Dos 669 casos, é provável que muitas "transações questionáveis sejam repetidas frequentemente em um curto período de tempo", observa Nikkei, reduzindo ainda mais o número de fraudadores envolvidos na prática.
O Japão continua a observar de perto a esfera dos criptos. Na sequência da invasão da casa de câmbio de criptomoedas japonesa de $530 mi em janeiro de 2018, as obrigações de relatórios para as trocas se fortaleceram, com o ministro das Finanças Taro Aso confirmando que inspeções "imparciais" por reguladores estão ocorrendo em todas as casas de câmbio.
Na Austrália, o Cointelegraph relatou no início desta semana, as "fraudes" de criptomoedas provocaram 1200 queixas ao órgão de controle do consumidor da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores no ano passado.