Um influenciador do Instagram foi acusado de fraude eletrônica, depois que ele supostamente enganou seguidores em US$ 2,5 milhões em Bitcoins.
O influenciador de mídia social Jay Mazini, que se gabava de um patrimônio líquido de US$ 33 milhões e é conhecido por "doações em dinheiro", é acusado pelo Departamento de Justiça de operar um esquema de fraude eletrônica no qual enganou alguns de seus 1 milhão de seguidores para enviá-lo Bitcoin em troca de ofertas em dinheiro inflacionadas, que ele não pagou adequadamente.
O DoJ anunciou as acusações em 24 de março, após uma queixa apresentada no Tribunal Federal do Brooklyn no dia anterior. A investigação do FBI sobre o caso ainda está em andamento, com o Diretor Assistente do FBI, William F. Sweeney, observando:
“A personalidade de mídia social de Igbara serviu de pano de fundo para seduzir as vítimas a venderem a ele seus Bitcoins por valores atraentes, mas inflacionados. Uma olhada nos bastidores, no entanto, revelou que as coisas nem sempre são o que parecem. Não havia nada de filantrópico nas transações de Bitcoin que Igbara fazia com suas vítimas.”
Sweeney acrescentou: “Uma rápida pesquisa na Interwebs hoje revelará uma imagem totalmente diferente desse golpista multimilionário”.
De acordo com documentos do DoJ, o influenciador ofereceu aos seguidores entre 3,5% a 5% sobre o valor de mercado do Bitcoin, alegando que exchanges de criptomoedas tradicionais limitaram a quantidade de Bitcoin que ele poderia comprar.
O suposto esquema de fraude eletrônica ocorreu entre janeiro e o final de fevereiro, com o influenciador solicitando seguidores no Twitter e no Instagram. Durante esse tempo, o preço do Bitcoin disparou de cerca de US$ 29.000 para mais de US$ 49.000. De acordo com a denúncia, quando o Bitcoin foi avaliado em cerca de US$ 47.000 em 14 de fevereiro, o réu ofereceu comprar o Bitcoin em US$ 52.500.
Alega-se que depois que Mazini recebeu Bitcoin de seus fãs, ele devolveu recibos de pagamento falsificados para refletir os preços acordados, nos quais ele não enviou o valor total ou nunca enviou o dinheiro.
De acordo com a reclamação apresentada em 23 de março, Mazini negociou com um de seus seguidores a compra de 50 BTC por US$ 2,56 milhões, com o vendedor enviando a quantia acordada de BTC para receber apenas US$ 500.000 em troca.
Mazini está atualmente detido por acusações estaduais em Nova Jersey e enfrentará os tribunais de Nova York em uma data indeterminada. Se for condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão.
No comunicado do DoJ, o Agente Especial do IRS-CI Jonathan D. Larsen, alertou os fãs de influenciadores de mídia social para "tomarem cuidado" ao serem vítimas de fraudes de criptografia de mídia social , observando que "o réu supostamente usou sua popularidade online para fraudar aqueles que buscam trocar Bitcoin por dinheiro acima do valor de mercado. Esteja sempre em guarda e não seja vítima desses esquemas de criptomoeda”.
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