Índia: mais acusações contra suspeitos em alegada fraude de investimento em criptomoeda

A polícia da cidade de Chandigarh, no norte da Índia, apresentou uma acusação contra quatro suspeitos acusados ​​de roubar uma vítima de US $ 0,8 a 1,4 milhão em uma fraude de investimento criptografado, informou a Times of India em novembro. 22. b.

Os quatro acusados ​​são o principal suspeito, Amit Bhardwaj, seu irmão, Vivek Bharadwaj, Pankaj Adlakha e Hemant Bhope. De acordo com o Times of India, uma acusação anterior contra dois homens que supostamente tinham “ligações diretas” com A. Bhardwaj havia sido registrada na cidade de Delhi.

No momento, o boletim informativo é executado em mais de 1.800 páginas, com relatórios de 15 reclamantes e 27 testemunhas. Cobra A. Bhardwaj por planejar a supostamente fraudulenta empresa de cripto GainBitcoin, um esquema de investimento com uma plataforma baseada em nuvem para comércio e mineração de Bitcoin (BTC).

Seu irmão, V. Bharadwaj, é acusado de ser um “conspirador” principal, promovendo, divulgando e falando em eventos organizados em torno do esquema. Adlakha foi acusado de cumplicidade por seu papel como promotor, e Bhope foi nomeado secretário da GainBitcoin e "palestrante motivacional", tendo supostamente assegurado aos investidores a segurança do esquema.

Os suspeitos enfrentarão uma audiência em 4 de dezembro, durante a qual uma cópia do tribunal “challan” (documento) será fornecida a eles e as acusações serão finalizadas e enquadradas. Como o Times da Índia observa, enquanto o Challan calcula a suposta fraude de 6 milhões de rúpias, o reclamante afirmou que ultrapassou 10 milhões de rupias (cerca de 1,4 milhão de dólares), com uma petição da HC alegando que valeu 40 milhões de rupias (5,6 bilhões de dólares). .

Como relatado anteriormente, os irmãos Bhardwaj foram presos em 4 de abril por supostamente defraudar cerca de 8.000 investidores de ₹ 2.000 crores (cerca de US $ 300 milhões) através do esquema GainBitcoin, que eles co-fundaram em 2013. A plataforma supostamente transpirou para ser um esquema Ponzi que garantia 10 por cento de retornos mensais dentro de 18 meses.

O Times of India informa que os dois irmãos foram detidos na prisão de Pune desde a sua prisão anterior; O último queixoso afirmou que foi atraído para as promessas do esquema de investimento GainBitcoin de "alto rendimento" em 2016 ao se encontrar com A. Bhardwaj em Dubai em 2016. Quando o reclamante soube da detenção da dupla em abril em Delhi, ele teria apresentou sua própria queixa à célula de cibercrime da polícia da UT em Chandigarh.

Também recentemente na Índia, os dois fundadores da primeira casa de câmbio de criptomoedas do país, Unocoin, foram presos por abrir um caixa eletrônico Bitcoin sem o registro apropriado.