Empresários indianos de Bitcoin e notários golpistas Amit Bhardwaj e seu irmão, Vivek Bharadwaj, foram presos em 4 de Abril, acusados de roubar cerca de 8.000 investidores de ₹ 2.000 crores (cerca de $300 milhões), segundo o Business Insider India informou hoje, 6 de Abril.
Os irmãos lançaram e administraram vários empreendimentos baseados em criptomoedas, incluindo a primeira plataforma de mineração de Bitcoin da Índia , a GBMiners . A medida de prisão foi realizada pelo Banco Central da Índia (RBI), pela diretoria de execução (DE) e pela célula de crimes cibernéticos da polícia de Pune, após a queixa oficial apresentada por um empresário Parvendra. Singh
Em 2013 , os dois fundaram GainBitcoin, um esquema de investimento com uma plataforma baseada em nuvem para negociar e minerar Bitcoin. A plataforma supostamente era um esquema de Ponzi que garantiu retornos mensais de 10% em 18 meses. O MCAP, o token emitido pela GainBitcoin em uma oferta inicial de moedas , é considerado uma fraude , pois a empresa manipulou artificialmente o preço do token muitas vezes superior ao seu preço real de mercado.
Os esquemas semelhantes a Ponzi do Bhardwaj causaram alvoroço nas mídias sociais ao longo dos anos.
https://twitter.com/RS376/status/926046649364779013
De acordo com informações adquiridas pela Factor Daily , uma das muitas vítimas do esquema Ponzi GainBitcoin agora está sendo forçada a receber seus fundos em tokens MCAP em vez de Bitcoin, conforme delineou no contrato da empresa.
O MCAP está sendo negociado a cerca de $0,11 no momento da publicação, um aumento de 65% no dia. Em junho de 2017, estava sendo negociado a quase $8, de acordo com dados da CoinMarketCap .
“Se eu tivesse acabado de investir em Bitcoins e não em GainBitcoin, hoje eu teria ganhado várias vezes esse dinheiro. O MCAP foi forçado a nos e não era o pagamento deveria estar em Bitcoins de acordo com o contrato original ”, disse a vítima.
Em 2017, Amit Bhardwaj publicou vários livros sobre Blockchain e criptomoedas , como o "Cryptocurrency For Beginners", "Cryptocurrency Trading" e "Cryptocurrency Mining", visando atrair investidores de classe média para criptomoedas.
Outros empreendimentos relacionados à criptomoeda da Bhardwaj incluem a plataforma de e-commerce HighKart , a plataforma cripto GB21, a empresa de pesquisa Amaze Mining & Blockchain e a carteiraCoinBank .
No início desta semana, o RBI anunciou que deixará de fornecer serviços associados a criptomoedas, acrescentando que está procurando lançar sua própria moeda digital no futuro.