Raj Kundra, um empresário britânico e cônjuge da estrela de Bollywood Shilpa Shetty, foi questionado pela polícia indiana (ED) em conexão com o alegado esquema ponzi de criptomoeda de Amit Bhardwaj, Quartz India relatou hoje quarta-feira, 6 de junho.

Amit Bhardwaj e seu irmão, Vivek Bhardwaj foram presos na Índia no dia 4 de abril sob a acusação de roubar cerca de 8.000 investidores de cerca de $ 300 milhões através de seu esquema de investimento GainBitcoin. A plataforma garantiu retornos mensais de 10%, uma reivindicação não realizada por investidores, e emitiu seu próprio token MCAP em uma oferta inicial de moeda (ICO) considerada fraudulenta devido à manipulação de preços da empresa.

O jornal local The Times of India relatou que o ED questionou Kundra para esclarecer se ele era um investidor em criptomoedas ou participou do esquema ponzi com Bhardwaj, observando que fontes dizendo que Kundra não investiu dinheiro com Bhardwaj.

Kundra disse em uma declaração ao The Times of India que ele quer "esclarecer que não tenho nenhum envolvimento ou conexão no golpe do Bitcoin":

“Eu fui convocado pelo ED apenas como testemunha. Uma investigação está em andamento e eu estou cooperando com a agência de segurança pública, uma vez que Bhardwaj é um conhecido e um protocolo está sendo seguido. Bharadwaj deveria comprar uma equipe na liga de pôquer e entrar em um contrato conosco. Mas devido a falta de pagamento, seu contrato foi rescindido. Eu vim como uma testemunha do mesmo.

O ED da Índia conectou Kundra a Bhardwaj depois de encontrar associações entre o suposto scammer e a Match Indian Poker League, que é promovida pela empresa Viaan Industries de Kundra.

O Quartz India observa que Amit Bhardwaj tinha cerca de 100.000 investidores em um ponto da rede GainBitcoin e recebeu endosso de celebridades, inclusive da esposa de Kundra, Shetty.

Vários outros grandes esquemas ponzi relacionados à cripto foram descobertos e processados nos últimos meses. Em abril, foi informado que mais de $660 milhões de mais de 32.000 investidores foram roubados de duas ICOs no Vietnã, supostamente o maior golpe de ICO na história cripto até o momento.

E no final de maio, a polícia sul-africana iniciou uma investigação na empresa de criptomoeda BTC Global por supostamente defraudar mais de 28.000 de mais de $80 milhões.