A exchange de criptomoedas Huobi registrou fluxos de saída no valor de US$ 64 milhões entre 5 e 6 de agosto, em meio a rumores contínuos sobre uma potencial insolvência e de que as autoridades chinesas estavam investigando seus executivos. Os fluxos de saída no fim de semana resultaram na queda do valor total bloqueado (TVL) na exchange para US$ 2,5 bilhões no momento da redação deste artigo, abaixo dos US$ 3,09 bilhões registrados em 6 de julho.
Os rumores de que o líder da exchange havia sido preso na China surgiram pela primeira vez em 4 de agosto, como parte de uma suposta investigação sobre as conexões da exchange com plataformas de jogos de azar. Falando ao Cointelegraph, um porta-voz da Huobi rotulou as alegações como fake news. Os rumores surgiram em um momento em que as autoridades estariam aumentando o controle sobre as exchanges de criptomoedas na China continental.
O Cointelegraph soube que pelo menos um executivo de nível C deixou a Huobi nas últimas semanas, embora não esteja claro se a saída está vinculada a investigações na China. Na plataforma de mídia social X (antigo Twitter), o chefe de mídia social da Huobi disse que os rumores são falsos e que a exchange está " indo bem atualmente."
The source has been verified as a senior executive at Tron who has first hand knowledge of the investigation and has been at Tron for many years.
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) August 6, 2023
Whether you’ve been informed or not, your colleagues are currently under criminal investigation.
A fonte foi verificada e seria um executivo sênior da Tron que tem conhecimento em primeira mão sobre a investigação e está na Tron há muitos anos.
Quer você tenha sido informado ou não, seus colegas estão atualmente sob investigação criminal.
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran)
A exchange de criptomoedas também estaria enfrentando problemas de solvência. O executivo da Fintech e investidor anjo Adam Cochran observou em uma série de postagens que a empresa poderia estar insolvente devido a inconsistências em suas participações de Tether (USDT).
Com o apoio dos dados on-chain disponíveis no DefiLlama, Cochran apontou que, em USDT e USD Coin (USDC) combinados, a Huobi detinha menos de US$ 90 milhões em ativos em 5 de agosto. A última "Auditoria de Merkle Tree" da exchange, no entanto, diz que "os usuários da Huobi têm US$ 630 milhões em USDT e um saldo em carteira de US$ 631 milhões de USDT." De acordo com Cochran, "a Huobi está profundamente insolvente."
De acordo com dados do DefiLlama em 6 de agosto, as carteiras da Huobi tinham apenas US$ 72 milhões em USDT e USDC combinados.
A Huobi não respondeu imediatamente à solicitação dO Cointelegraph para esclarecer os rumores de insolvência e as discrepâncias entre os dados on-chain e seu relatório de auditoria.
A Huobi também enfrenta desafios em outras jurisdições. Uma ação de execução do órgão regulador de valores mobiliários da Malásia forçou a exchange a encerrar suas operações no país em maio.
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