O governo dos EUA atualmente detém cerca de 198.109 Bitcoins no valor de US$ 17,7 bilhões, de acordo com dados da empresa de análise blockchain Arkham Intelligence, um montante acumulado principalmente por meio de apreensões e confiscos em casos criminais.

Uma parte desse Bitcoin (BTC) eventualmente fará parte da "Reserva Estratégica de Bitcoin" do país, que o presidente Donald Trump criou por meio de ordem executiva em 6 de março. O documento determina que a reserva manterá qualquer Bitcoin "confiscado como parte de processos criminais ou civis de confisco de ativos ou em satisfação de qualquer penalidade financeira civil".

A ordem também encarrega as agências federais de determinar a quantidade de Bitcoin confiscado que possuem para que possa ser adicionado à reserva. Enquanto o setor aguarda as auditorias oficiais, o Cointelegraph reuniu uma linha do tempo de alguns dos principais eventos que tornaram os EUA o maior detentor de Bitcoin entre as nações.

69.370 BTC em novembro de 2020: Primeira apreensão do Silk Road

As autoridades dos EUA confiscaram 69.370 Bitcoin em 3 de novembro de 2020 — sua maior apreensão de cripto até então, avaliada em US$ 960 milhões — de um indivíduo não identificado que hackeou o mercado ilícito online Silk Road.

O hacker, conhecido como "Indivíduo X", entregou os fundos depois que as autoridades rastrearam os Bitcoins roubados vinculados a carteiras usadas para interagir com a plataforma Silk Road de Ross Ulbricht, antes de ser encerrada em 2013.

Em 30 de dezembro de 2024, um juiz distrital negou um pedido para bloquear o confisco desses Bitcoins, permitindo que o Departamento de Justiça os vendesse, momento em que haviam atingido um valor de US$ 6,5 bilhões.

94.636 BTC em janeiro de 2022: Hack do Bitfinex

As forças da lei dos EUA confiscaram 94.636 Bitcoin do hacker do Bitfinex, Ilya Lichtenstein, em 31 de janeiro de 2022, após invadirem sua conta de armazenamento em nuvem, onde encontraram um arquivo contendo cerca de 2.000 endereços de carteiras de cripto e suas chaves privadas.

O Bitcoin que as autoridades dos EUA confiscaram representava cerca de 80% dos 119.754 Bitcoins que Lichtenstein roubou da Bitfinex.

Fonte: Scott Melker

Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, lavaram os outros 25.111 Bitcoins antes que as autoridades dos EUA executassem com sucesso o mandado de busca.

Lichtenstein e Morgan foram condenados a cinco anos de prisão e 18 meses, respectivamente, no final de 2024.

O chefe de pesquisa da Galaxy, Alex Thorn, observou que os fundos roubados da Bitfinex são apenas fundos apreendidos e não foram confiscados.

Como resultado, esses fundos podem ser devolvidos à Bitfinex.

51.351 BTC em março de 2022: Segunda apreensão do Silk Road

As autoridades dos EUA confiscaram e buscaram com sucesso o confisco de 51.351 Bitcoins de um hacker do Silk Road chamado James “Jimmy” Zhong — que pode ou não ser o “Indivíduo X” — em março de 2022.

Zhong entregou os fundos cerca de quatro meses depois que autoridades dos EUA encontraram dispositivos contendo Bitcoin em um cofre subterrâneo e em uma lata de pipoca armazenada em seu armário de banheiro, em novembro de 2022.

Os 51.351 Bitcoins estavam avaliados em cerca de US$ 3,38 bilhões na época, tornando-se uma das maiores apreensões de ativos financeiros na história dos EUA.

Os EUA venderam alguns Bitcoins

Os EUA venderam 9.861 Bitcoins por US$ 215,7 milhões em 14 de março de 2023, todos provenientes do Bitcoin apreendido de Zhong.

O restante do Bitcoin confiscado de Zhong deveria ser liquidado em mais quatro lotes ao longo de 2023, mas isso não aconteceu.

Em janeiro passado, o Departamento de Justiça recebeu autorização para vender os 198.109 Bitcoins confiscados do Silk Road.

No entanto, a administração Biden não tomou nenhuma ação antes da posse de Trump em 20 de janeiro.

Embora a Reserva Estratégica de Bitcoin inicialmente comece apenas com BTC confiscado, a Casa Branca disse que os Secretários do Comércio e do Tesouro explorariam maneiras de comprar mais sem custos para os contribuintes dos EUA.

O estabelecimento da reserva de Bitcoin significa que nenhum fundo dentro dela será vendido — uma medida que o Czar de IA e Cripto da Casa Branca, David Sacks, criticou a administração anterior dos EUA por ter tomado.

Fonte: David Sacks