Como as forças da lei podem investigar crimes relacionados com Bitcoin e por que isso é bom

O Bitcoin é apenas o primeiro aplicativo que estamos usando ao lidar com o Blockchain. Em breve, veremos mais maneiras pelas quais as pessoas podem espremer o máximo do Blockchain. Na década de 90, quando a Internet começava a se tornar lucrativa, ninguém teria imaginado que a Internet criaria o Facebook, Google, Uber, streaming online etc. É neste ponto em que estamos com o Blockchain agora. Existe um mundo inteiro de oportunidades lá fora.

Para perceber esse potencial, é fundamental que a aplicação da lei tenha a capacidade de perseguir os indivíduos que usam o Blockchain para coisas injustas. Precisamos criar um Blockchain seguro para o comércio legal e que seja vantajoso para todos, exceto para criminosos.

As agências de aplicação da lei têm uma longa história de mudar seus procedimentos para perseguir criminosos que utilizam a tecnologia mais recente para cometer crimes. A lei sempre encontrou uma maneira de evoluir para enfrentar os novos desafios tecnológicos. Não há motivos para esperar que a aplicação da lei não seja capaz de obter um controle sobre o Blockchain.

Com o Blockchain ainda está no estágio embrionário, temos a oportunidade de tornar muito mais fácil para as autoridades policiais entenderem. Ao mesmo tempo, precisamos implementar melhorias para tornar o Blockchain mais seguro para o comércio, dificultando a utilização por criminosos.

Desafios Blockchain

É difícil identificar um usuário a partir de um endereço Bitcoin. Ao investigar o cibercrime, os promotores estão procurando maneiras de se isolar e se conectar a um determinado endereço IP ou MAC address, ou um endereço de e-mail, a uma pessoa específica. É mais difícil fazer isso se alguém estiver usando vários endereços IP, TOR, proxies, etc.

Mais um problema é que a maioria dos provedores de e-mail não pode, nem precisa validar os dados que seus usuários lhes dão. O mesmo acontece com as empresas de telefonia celular.

Uma maneira de ter sucesso em lidar com esses desafios é analisar dados de múltiplas fontes para identificar a única laranja podre do grupo.

Mesmo com todos esses problemas, o Blockchain, de fato, dá às forças policiais algumas vantagens.

Anonimato do Bitcoin

Uma das boas características do Bitcoin, da perspectiva da aplicação da lei, é que você é capaz de rastrear todas as transações de um endereço Bitcoin específico, com registros que datam de sua primeira transação. Isso permite que a aplicação da lei trate o dinheiro de uma maneira que eles nunca poderiam fazer antes.

O Bitcoin é muito menos anônimo do que as pessoas pensam. Um endereço Bitcoin é essencialmente um número de conta. Se você pode conectar uma pessoa ao endereço, então você pode conhecer todas as transações feitas por essa pessoa.

Retenção de dados

Um dos principais problemas que as agências de aplicação da lei têm com empresas de telefonia e internet é que cada um tem seus próprios regulamentos sobre a retenção de dados do cliente. Pode levar anos para passar por inúmeros provedores, muitas vezes passando por diferentes países, apenas para localizar o provedor que tem a informação que procura rastrear um cibercriminoso de alto nível. Ainda assim, há uma chance de que a pista esfriou. O Blockchain armazena tudo para sempre. Esses dados não vão a lugar algum e você pode obtê-lo facilmente.

Não há complicações de "doutrina de terceiros" com Blockchain

A doutrina de terceiros é um conceito que diz que as pessoas não devem esperar que os dados compartilhados com um terceiro como um ISP sejam mantidos em sigilo. A doutrina de terceiros possibilita que a aplicação da lei obtenha registros de ISPs, bancos e operadoras de telefonia celular com uma intimação em vez de uma garantia de busca.

É ainda mais fácil ter acesso ao histórico de transações quando se lida com o Blockchain; não é necessária uma intimação. O Blockchain foi projetado para ser aberto e acessível por todos.

Não há fronteiras para o Blockchain

Sempre que as evidências aparecem em outro país, a aplicação da lei dos EUA deve seguir o procedimento do Tratado de Assistência Jurídica Mútua (MLAT) para obter assistência de agências estrangeiras. No momento, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está em litígio com a Microsoft se o DOJ tem jurisdição para obter dados mantidos em um centro de dados da Microsoft na Irlanda com um mandado de busca dos EUA. A Microsoft argumenta que o DOJ não pode usar uma mandado de busca para obter dados mantidos no exterior. Isso não é um problema com o Blockchain, pois você pode acessá-lo em todo o mundo, sem necessidade de MLAT.

O caso do Silk Road demonstrou como as organizações de aplicação da lei já são capazes de traçar transações usando o Blockchain. Carl Force foi o agente da DEA acusado de roubar Bitcoins durante a investigação do Silk Road. Entre as exposições apresentadas no caso havia um gráfico que mostra como a força-tarefa seguiu os fundos através do Blockchain, apesar do fato de Carl Force tentar dividir as transações em vários endereços.

A aplicação da lei é boa para o Bitcoin

O Bitcoin não pode continuar a ser a moeda do crime. É crucial que o Blockchain se torne um lugar em que os criminosos não se sintam seguros.

É por isso que as pessoas interessadas no Blockchain ajudam o policial a aprender a tecnologia. Uma boa maneira de conseguir isso seria fazendo uso de um processo de compartilhamento de informações público-privado para trocar detalhes sobre ameaças à segurança cibernética.

Esses diálogos poderiam ajudar a criar um mecanismo para que a comunidade do Bitcoin usasse seus conhecimentos para superar os desafios que a aplicação da lei pode enfrentar ao investigar o cibercrime.

É um fato claro que sempre haverá remitentes de dinheiro sem licença. É impossível expulsar completamente os criminosos do Blockchain ou da Internet em geral. O que podemos fazer é criar soluções para tornar mais difícil para os negócios ilegítimos prosperarem. A aplicação da lei deve se concentrar nas áreas de Blockchain onde os criminosos continuam aparecendo. As pessoas precisam desenvolver táticas inovadoras que a aplicação da lei possa implementar.


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