Agentes agindo sob a tutela do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) prenderam mais de 35 criminosos ao se apresentarem como operadores de criptomoedas no darknet, de acordo com uma liberação do DOJ publicada ontem, 26 de junho. Autoridades também apreenderam mais de US $ 23,6 milhões em ganhos criminais .
A operação incluiu a apreensão de dispositivos de mineração Bitcoin (BTC), cerca de 2.000 em BTC e outras criptomoedas no valor de cerca de US $ 20 milhões, drogas incluindo opioides, Xanax, MDA, LSD e outras, e fiat e barras de ouro no valor de US $ 3,6 milhões. .
A publicação DOJ afirma que os agentes especiais da divisão New York HSI, juntamente com a promotoria do Distrito Sul de Nova York, participaram da operação secreta de um ano que envolvia se passar por operadores de cripto que pretendiam entrar em ação com criptos na darknet.
A investigação, que resultou em 90 casos ativos, foi realizada em colaboração com as Investigações de Segurança Interna (HSI) da Agência de Imigração e Alfândega dos EUA, o Serviço Secreto, o Serviço de Inspeção Postal e a Agência Antidrogas (DEA).
O Diretor Adjunto Executivo da HSI Acting, Derek Benner, disse no comunicado que “a darknet está em constante mudança e cada vez mais intricada, tornando mais complicada a localização e a segmentação daqueles que vendem itens ilícitos nesta plataforma”:
“O véu foi levantado. A HSI se infiltrou na darknet e, junto com seus parceiros de aplicação da lei em todo o país, provou, mais uma vez, que todo criminoso está ao alcance da lei.”
A Motherboard cita uma queixa criminal por Nicholas J. Powell, um dos réus acusados pelo DOJ, que descreve como as autoridades começaram a investigar seus clientes com sua cooperação, assumindo suas contas online para encontrar fornecedores de drogas da darknet usando Bitcoin.
Nicholas Weaver, pesquisador sênior do Centro Internacional de Ciência da Computação da UC Berkeley, disse à Motherboard que “fingir ser um lavador de dinheiro para o Bitcoin parece um grande mecanismo para encontrar os traficantes: há tantos caminhos para os traficantes negros obterem drogas. Há muito menos caminhos para eles conseguirem dinheiro”:
"Uma vez que você tenha o vendedor, agora é fácil encontrar o traficante de drogas que ele está [...] apoiando ou, como fizeram aqui, assumir a identidade do vendedor."
Kenneth Jenkins, diretor assistente do Serviço Secreto dos EUA, disse que eles estão "continuando a adotar junto com esses criminosos virtuais para manter o nosso nível de sucesso em pará-los".
Ontem, o DOJ também divulgou um aviso de que eles apreenderam US $ 17 milhões em Bitcoin e outras criptomoedas de dois homens acusados de vender drogas na darknet.
O Departamento de Justiça também se preocupou com questões cripto de modo mais amplo, uma vez que abriu uma investigação criminal sobre manipulação de preços no Bitcoin and Ethereum (ETH) no final de maio.