Investigações não oficiais sobre a lavagem de dinheiro do falida casa de cripto câmbio Mt. Gox alegou que uma empresa do Reino Unido "shell" estava envolvida na lavagem de 650 mil BTC (equivalente a cerca de US$6,9 bilhões até o momento em 7 de março.
De acordo com uma notícia do File On 4, um programa na estação de rádio da Rádio 4 de notícias da BBC, a empresa Always Efficient LLP participou do processamento dos fundos invadidos da casa de câmbio de Tóquio.
Além disso, o assunto da operação oficial do FBI, sempre competente, LLP pretende ser baseado em Londres, mas seu endereço é "compartilhado por várias outras empresas" e é "provável para ser uma concha", Duncan Hames, do grupo anticorrupção Transparency International, disse ao radiodifusor.
"A lavagem de dinheiro das pessoas criará uma rede de empresas para criar camadas entre o crime original e suas tentativas de integrar com o produto do crime na economia", afirmou.
O Cointelegraph relatou anteriormente sobre como um câmbio baseado na Europa, BTC-e, tornou-se o foco do Mt. Gox sobre os fundos lavados.
A casa de câmbio tem desde então reinaugurou a marca, mas o suposto ex-operador Alexander Vinnik permanece sob custódia. Vinnik nega o envolvimento no Mt. Gox.
Enquanto isso, o administrador e advogado da falência do Mt. Gox Nobuaki Kobayashi tem vendido mais de US$400 mi em BTC desde setembro de 2017, com o objetivo de creditar clientes que perderam fundos durante o hack.