A Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha, ou BaFin, supostamente aconselhou a exchange de criptomoedas Binance a retirar sua solicitação de licença com base em preocupações com o CEO Changpeng Zhao e a estrutura da empresa.
Segundo uma reportagem de 28 de julho do The Wall Street Journal, a BaFin aconselhou a Binance que Zhao, também conhecido como "CZ", pode não ter passado em um "teste de aptidão" de acordo com as diretrizes regulatórias do órgão. As diretrizes do regulador para uma solicitação de licença estabelecem que os diretores executivos - neste caso, referindo-se a CZ - devem "possuir a qualificação profissional necessária e ter boa reputação para gerenciar uma instituição e devem dedicar tempo suficiente para desempenhar suas funções".
A BaFin também teria informado à Binance que a estrutura da empresa dificultava a supervisão regulatória. A Binance anunciou em 26 de julho que havia retirado sua solicitação na Alemanha, afirmando na época que a decisão se baseava, em parte, no foco dos esforços da empresa em se tornar compatível com o quadro de Mercados em Criptoativos (MiCA) da União Europeia.
Um porta-voz da Binance disse ao Cointelegraph que a história do The Wall Street Journal estava imprecisa. A exchange não forneceu uma resposta específica sobre os detalhes relativos a CZ no momento da publicação.
Nos Estados Unidos, a Binance enfrenta ações legais movidas pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) por supostamente violar leis de valores mobiliários e diretrizes de negociação, respectivamente. Advogados da exchange solicitaram o arquivamento do processo da CFTC em uma petição judicial de 27 de julho, alegando que a comissão havia excedido sua autoridade.
A Binance e a CZ alegam que a CFTC ultrapassa a jurisdição no processo judicial e pede a rejeição do processo. https://t.co/49viHYuHGE
— Cointelegraph (@Cointelegraph) 28 de julho de 2023
Embora nenhuma acusação criminal tenha sido apresentada no momento da publicação, relatos sugeriram que o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) estava investigando a Binance por violar sanções dos EUA contra entidades russas. O diretor de estratégia da Binance, Patrick Hillmann, anunciou em 6 de julho que deixaria a empresa, aparentemente em resposta à investigação do DoJ.
Embora seja uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, a Binance não possui uma sede física. Relatos sugeriram que CZ tem uma residência em Dubai desde 2021, mas a SEC teve dificuldades em emitir uma intimação legal ao CEO em junho.
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